Menu
Menu
Menu
En la era digital actual, las redes sociales se han convertido en una parte integral de nuestras vidas, ofreciendo plataformas para la comunicación, el entretenimiento y
La Eurocopa 2024 es, con permiso de los Juegos Olímpicos, el evento deportivo del año. Miles, millones de aficionados de toda Europa acudirán a los estadios con
Serguéi Shoigú y Valeri Guerásimov son acusados de crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos entre octubre de 2022 y marzo de 2023 en medio
El presidente de Colombia Gustavo Petro elogió la libertad de Julian Assange y lo invitó a Colombia. «Felicito a Julian Assange por su libertad. La
Una comitiva que representa a diferentes organismos del Estado participará del pleno del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) que se realiza en Singapur. A lo largo del
El grupo que dice haber pirateado la empresa de software CDK Global exige decenas de millones de dólares en rescate, informó Bloomberg. CDK, que proporciona
Estados Unidos anunció este jueves sanciones económicas contra ocho líderes y lugartenientes del cartel mexicano La Nueva Familia Michoacana por tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetamina, así
La Policía alerta de una nueva estafa que usa el nombre de Mercadona para engañar a los consumidores desprevenidos. En esta modalidad fraudulenta, los estafadores se hacen
El gobierno de Estados Unidos acusó a grupos “vinculados a la banca clandestina china” de ayudar al Cártel de Sinaloa a lavar más de 50 millones de dólares del
Según BlockBeats, Singapur ha actualizado su evaluación nacional de riesgos para enfatizar riesgos significativos en el sector contra el lavado de dinero, particularmente en la
En 2024 se señaló a la deforestación como uno de los grandes desafíos ambientales de América Latina y el Caribe. A principios de año, entre enero y
Lamor Whitehead, líder de una iglesia en Brooklyn conocido como el “obispo bling” por su lujoso estilo de vida, fue condenado a 9 años de
En República Dominicana fueron identificadas 6,043 operaciones que, según las autoridades, se pueden considerar sospechosas de violar las normas de lavado de dinero y la financiación del
La defensa de García Luna insiste en la realización de un nuevo juicio, esto mientras los jueces permiten posponer la sentencia tras declararlo culpable por
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió este lunes a su gobierno «agilidad» en el combate a organizaciones criminales en la Amazonía que
Presidentes como Joe Biden y Gustavo Petro se han enfrentado a escándalos judiciales relacionados con sus hijos. En el caso de Biden, su hijo Hunter
Un ex mayor de la Guardia Nacional de Venezuela fue condenado en un tribunal de Estados Unidos a un año de cárcel. El detenido fue declarado
La Fiscalía de Paraguay investiga varias aristas relacionadas con el crimen del fiscal Marcelo Pecci, incluyendo la presunta participación de un criminal conocido como “El
El juez federal Sebastián Casanello ordenó una nueva serie de allanamientos en la investigación por el presunto desvío de fondos públicos en beneficio del Polo Obrero y algunos movimientos
El presidente del Comité Judicial del Senado, Dick Durbin, dice que su comité ha descubierto al menos tres viajes adicionales realizados al juez Clarence Thomas
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve