Menu
Menu
Menu
Según Odaily, Citigroup Inc., y otros bancos implicados en el mayor escándalo de lavado de dinero de Singapur están intensificando su escrutinio de clientes potenciales
El director de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández, asegura que la cifra perdida supera por mucho esa cantidad, dado que es difícil hacer seguimiento a los
En los últimos años, las Fintechs han remodelado profundamente a la industria financiera global, aportándole un enfoque sumamente innovador a partir de metodologías ágiles, propuestas de valor
Se cumplen más de 124 años del nacimiento de Scarface, el gánster más famoso de todos los tiempos y cuya personalidad continúa siendo un enigma
La palabra es una herramienta poderosa que puede influir y transformar realidades en diversas profesiones. A través de la comunicación verbal y escrita, los profesionales
El crimen armado y la drogadicción han tambaleado la sociedad sueca en los últimos diez años, y con ella, la opinión pública. El país ha
Está acusado de liderar un esquema Ponzi, estafando a más de 50 personas y lavando de dinero por medio del mercado de criptomonedas. Un ciudadano
El proceso disciplinario contra el fiscal que investiga al hijo mayor del presidente de Colombia avanzó el viernes con la formulación de cargos por presuntamente permitir que se filtraran
Los efectos adictivos de este opioide están controlados por dos vías neuronales distintas en el cerebro, según un estudio en ratones publicado en Nature. Este conocimiento
Durante el desarrollo de operaciones de registro y control adelantadas por tropas de la Armada de Colombia, de manera conjunta con el Ejército Nacional en
En el marco de una resolución en la que dispuso embargos de entre 100 millones y 10 mil millones de pesos, el juez a cargo
Entre los jueces investigados está Gabriela Hardt, quien firmó una de las condenas por corrupción contra el actual presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.
Un total de 36 personas vinculadas al Cártel de Sinaloa fueron detenidas tras un operativo realizado por agentes de seguridad en Estados Unidos, según informó
La abogada Lidia Ureña de la República Dominicana ha sido designada como la nueva presidenta del Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Coplaft) de la
El abogado Mauricio Cort se hizo con un lujoso imperio inmobiliario en Panamá tras cobrar presuntamente millonarios sobornos a firmas que aspiraban a adjudicaciones como
Las Redes Privadas Virtuales, conocidas como VPN por sus siglas en inglés, han surgido como una solución popular para aquellos que desean proteger sus datos
El juicio contra Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, comenzó el lunes en un tribunal federal de Wilmington. Durante el martes los abogados presentaron
Una nueva ley en EE. UU. otorga al presidente autoridad sin precedentes para bloquear acceso a activos digitales, generando importantes preocupaciones sobre sus amplias implicaciones
Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos ha anulado este miércoles la normativa creada por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) que requería
Los ETF de bitcoin al contado en EE. UU. alcanzaron una nueva racha positiva registrando entradas netas diarias totales de 488,24 millones de dólares. Esto
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve