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El nombre de Emma Coronel se hizo famoso en todo el mundo por ser la esposa del narcotraficante Joaquín «El Chapo» Guzmán. La ex reina de belleza
La persuasión estratégica es una herramienta poderosa en el ámbito de los bienes raíces, donde la competencia es feroz y la decisión de compra implica
El riesgo de fuga y la gravedad de la posible condena del encarcelado expresidente neoliberal peruano Alejandro Toledo destacaron hoy entre los argumentos de la
La jueza de Majadahonda (Madrid) que investiga «posibles ilegalidades» en contratos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), como el que trasladó la Supercopa de España
La Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), emitió un comunicado en el que anunció la búsqueda de Aarón Mahanaim
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunció la aplicación de sanciones en contra de empresas militares y mineras de Rusia, acusándolas de formar parte
El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ordenó el despliegue de la fuerzas armadas para proteger los comicios del domingo 2 de junio. Los asesinatos,
Un ex alto funcionario de la empresa petrolera estatal de Venezuela se declaró culpable el miércoles en un tribunal federal en Miami de lavado de
El Consejo Europeo ha aprobado hoy, un paquete de nuevas normas contra el lavado de dinero que protegerán a los ciudadanos de la UE y
La fiscalía de Perú pidió noche prisión preventiva para la política conservadora Keiko Fujimori, líder del partido Fuerza Popular y que está acusada de presunto
Dos ejecutivos petroleros de Citgo detenidos durante casi cinco años en Venezuela demandaron a su ex empleador por más de 400 millones de dólares, alegando que conspiró
Agentes fiscales junto a policías llegaron hasta varios inmuebles de PetroEcuador en tres provincias del país andino como parte de un operativo contra una red de
Néstor Isidro Pérez Salas, alias «El Nini», uno de los líderes de «Los Chapitos» fue extraditado a Nueva York donde enfrenta cargos por tráfico de
Las nuevas normas aprobadas por los 27 países miembro de la UE pretenden brindar información sobre los beneficiarios reales y otorgar más poder a las
En los últimos meses, España ha experimentado una serie de ciberataques significativos que han afectado a grandes empresas como Iberdrola y Telefónica. Estos incidentes subrayan
Ryan Salame, ex co-CEO de la filial bahameña de FTX y uno de los principales tenientes del fundador del quebrado intercambio de criptomonedas, Sam Bankman-Fried,
Botnet infectó más de 19 millones de direcciones IP para permitir miles de millones de dólares en fraude pandémico y de desempleo, y acceso a
La jueza Loretta Preska declaró a YPF y al Banco Central como posibles «Alter Ego de la República Argentina» y ordenó al Gobierno Nacional producir información de los últimos dos años para probar su relación.
El proceso de Conocer a Tu Cliente (KYC) es un componente crítico en la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo para las empresas dentro
Anteriormente ya fue ejecutado Lai Xiaomin, presidente de un consorcio financiero, también acusado de recibir sobornos y otros cargos en el «mayor caso de corrupción
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