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Según el Reporte de Inteligencia de la Identidad Mitek Systems (NASDAQ: MITK) realizado en enero de 2024, poco más de tres cuartas partes (76 %) de los
Más de 1.000 paquetes de metanfetamina, con un valor estimado de 18 millones de dólares, fueron hallados en un camión que intentaba cruzar a Estados
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha dado a conocer el inicio de la segunda etapa de la lucha contra las bandas del crimen organizado
El Secretario de Defensa británico, Grant Shapps, declaró que el Reino Unido y Estados Unidos tenían información de que China estaba suministrando armas letales a
Los agentes antidrogas de la ciudad de Quillabamba de la provincia cusqueña de La Convención, dieron un duro golpe al narcotráfico. Los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) interceptaron
El importante pronunciamiento fue realizado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en su más reciente informe de tipologías regionales de lavado de
En Madrid, la World Compliance Association, ha presentado al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes una serie de alegaciones al Proyecto del
Multas hasta de 800 mil pesos pueden imponer las autoridades hacendarias a los contribuyentes fiscales que incurran en “lavado” de dinero, pues el objetivo de la Ley
El Gobierno de los Estados Unidos destinó más de USD 12 millones en los últimos dos años en apoyos de asistencia a la seguridad de
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) incluyó a la banda criminal venezolana El Tren de
La entidad defiende que ha invertido más de 80 millones en plantilla e infraestructura para mantener “los más altos estándares de la industria en la
Claudio Lovera, abogado de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), reveló detalles sobre los millonarios movimientos financieros realizados por el fallecido ex dirigente deportivo Nicolás
Rui-Siang Lin utilizó la identidad de “Pharoah” para operar el mercado de incógnito, que vendió más de 100 millones de dólares en narcóticos ilegales a
El máximo tribunal electoral de Brasil desestimó por unanimidad las acusaciones que buscaban revocar el mandato parlamentario del exjuez Sergio Moro. Conocido internacionalmente por llevar
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San Luis Río Colorado, Sonora, volvió a ser escenario de un importante golpe contra el narcotráfico. En dicho municipio, autoridades de los tres órdenes de
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La Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República participó en la Evaluación Sectorial de Riesgos de Lavado de Activos (LA) y
Fiscales latinoamericanos participarán desde este miércoles en Palermo (Sicilia, sur de Italia) en un encuentro de coordinación sobre el narcotráfico internacional en el que se
El Alto Tribunal de Londres permite al fundador de Wikileaks abrir un nuevo proceso de apelación porque cree que podría ser discriminado como ciudadano australiano
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