junio 18, 2026 5:07 pm
Dentro del blanqueo vigente en la AFIP, la regularización de dinero en efectivo tiene un procedimiento particular y un plazo más acotado de adhesión que el previsto en
En paralelo, un juez rechazó el intento de Hunter Biden de desestimar un caso de evasión fiscal presentado contra él en California. Congresistas republicanos presentaron
El concejal de Washington D.C (EE.UU), Trayon White Sr., fue detenido por un delito federal de soborno tras aceptar una suma de 156.000 dólares (unos 144.000 millones
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó al expresidente de Haití, Michel Joseph Martelly (Martelly), de
La captura de Ismael ‘El Mayo’ Zambada García promete tambalear la vida política de México, por la relaciones que pudo haber sostenido por anteriores gobiernos, la actual
La Fiscalía Suprema Popular dijo que se han multiplicado por 20 las personas procesadas por lavado de dinero desde 2019. La Corte Suprema de China
Delegaciones de China y Estados Unidos se reunieron la semana pasada en la megalópolis oriental de Shanghái para celebrar la quinta reunión del grupo conjunto
Las alejadas actitudes de respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, expresadas por Lula Da Silva al referirse a Venezuela, pueden leerse como
Pese a los cuestionamientos y pronunciamientos de diversas instituciones, como el Ministerio Público, el Congreso de la República promulgó en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El
El Ministerio Público y la policía encabezaron el operativo, “ Pavo Real II”, en la que falleció el diputado Eulalio Lalo Gómes. Su hijo también
“Las grandes corporaciones, pueden implementar políticas de seguridad robustas y acceder a seguros cibernéticos con relativa facilidad. Sin embargo, las PYMEs a menudo carecen de
La Policía Federal de Brasil detuvo en el municipio de Volta Redonda, en el estado de Río de Janeiro, a un antiguo ejecutivo de la
La fiscal Lucy Marcela Laborde, encargada del proceso legal en contra de Nicolás Petro, hijo del presidente de la República, Gustavo Petro, por lavado de
El ministro de Industria y Comercio de Rusia comentó que esto es el resultado de una gran reorientación de los flujos comerciales, exportación e importación
A una semana de darse a conocer la sentencia de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia que descarga a los últimos implicados en el caso Odebrecht, esta continúa generando una
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó una convocatoria para la evaluación antilavado de dinero, la cual
En medio de los continuos esfuerzos de la alianza por crear una alternativa al SWIFT , la alianza económica ha buscado crear su propio sistema de pagos
Tras casi 50 años prófugo, Zambada, uno de los criminales más buscados de EE.UU., enfrentará juicio en Nueva York después de su captura en El
Singapur ha acusado a dos ex gerentes de relaciones bancarias a quienes acusa de estar involucrados en la crisis financiera del país. el mayor caso de
México enfrenta un desafío significativo, pues es el país más atacado con 85 mil millones de intentos de ciberataques. La ciberseguridad ha evolucionado más allá