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Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional capturaron a Adalberto Poveda Colón, conocido como alias Yeison, quien sería uno de los cabecillas del Ejército Gaitanista
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) acusó hoy a Chibuzo Augustine Onyeachonam, Stanley Chidubem Asiegbu y
La Unidad de Información Financiera (UIF), organismo encargado de prevenir y combatir delitos como el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación
El Gobierno del presidente de Paraguay, Santiago Peña, ha comenzado a replicar el exitoso modelo del presidente salvadoreño Nayib Bukele en el control de sus
Aunque ha recibido poca atención pública fuera de Estados Unidos, la reciente renovación de Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera (FISA) otorgó al gobierno
Por medio de uso de la fuerza, un tripulante de la aerolínea Volaris intentó desviar hacia Estados Unidos la trayectoria del vuelo 3041 donde viajaba,
La Reserva Federal de Estados Unidos (FED) anunció el retiro definitivo de los billetes de $100 y $1000 emitidos antes de 1969. Esta decisión, que ha generado
El informe del Tesoro subraya la rápida expansión de las criptomonedas, incluyendo Bitcoin, Ethereum y stablecoins, pero señala que el mercado sigue siendo pequeño en
La Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público presentó el informe Crimen Organizado en Chile como un insumo con el fin de
Un reciente documental del periódico financiero británico Financial Times titulado Dinero sucio, cárteles y bancos clandestinos, puso de relieve cómo las operaciones de lavado de dinero por parte
Ahora se enfrenta a una dura batalla para su aprobación en Europa, donde cuenta con la firme oposición de Francia y otros países que cuestionan
INTERPOL ha lanzado una campaña de concienciación sobre la creciente amenaza de la delincuencia cibernética y financiera que pesa sobre las personas y organizaciones vulnerables.
La tripulación del Cutter Hamilton, perteneciente a la Guardia Costera de los Estados Unidos, descargó el lunes 2 de diciembre un cargamento de más de siete toneladas de
Lloyds Banking Group Plc está vendiendo una importante transferencia de riesgo vinculada a alrededor de £1.000 millones (US$1.300 millones) de hipotecas del Reino Unido, que
El ciberdelito está en aumento. En particular, el fraude financiero habilitado por ciberataques ha emergido como una industria en auge para el crimen transnacional. En
La Representante de los Estados Unidos, María Elvira Salazar (R-FL), y el Senador Marco Rubio (R-FL), lideraron a sus colegas en el envío de una carta
El mercado inmobiliario de Miami, Florida, parece tenerlo todo: sol, arena y mar, así como una posición privilegiada que ha despertado el interés de compradores e inversionistas de
En noviembre, se conmemora la Semana Internacional de Concienciación sobre el Fraude (IFAW, por sus siglas en inglés) con el fin de concientizar a nivel global sobre
Serbia detuvo a ocho personas acusadas de pertenecer al denominado “cártel balcánico”, una organización criminal involucrada en el tráfico de grandes cantidades de cocaína desde Ecuador y Brasil. Esta
Comunicado 3389: En el marco del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer”, la SSC realizó el “Conversatorio: Los Nuevos retos
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