junio 18, 2026 11:40 pm
Un grupo de agentes de la DEA de Estados Unidos se jactó en un chat de WhatsApp de su “gira de libertinaje mundial”, compartió imágenes
CB Payments Ltd. (CBPL), una institución de dinero electrónico y procesador de pagos vinculado al intercambio de Cripto Coinbase (COIN), recibió una multa de más
Un nuevo juez de distrito federal dictó una decisión importante que desestimó gran parte de la acción de aplicación de fraude de valores de la
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), señalan en el primer semestre de 2024 a nivel nacional se denunciaron 59 mil 111
Según un comunicado oficial, la Unidad de Confiscación de Activos (AFU) de la Fiscalía Nacional, la Unidad de Investigación Especial (SIU) y la Dirección de
En la última evaluación de riesgos de ciberseguridad de Kiteworks, Nevada ocupó el tercer lugar como el estado con mayor riesgo de ciberataques, con una
Ex director de la Agencia de Migración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el gobierno de Trump, Tom Homan, aseguró durante la Convención Nacional
La ex directora general de una empresa de fondos financieros de Florida (EE.UU.) se declaró culpable de defraudar, a través de un esquema piramidal, casi
Fernando Arrieta, director de G-Ceti Global Certificacion, dijo que Latinoamérica enfrenta un panorama complejo y desafiante en materia de ciberseguridad. Con el crecimiento exponencial de
Según el documento, el dinero fue otorgado sin consultar el Directorio del grupo empresarial y se dispuso a un trabajador del mismo BCP para tal
Kamala Harris es la primera mujer en la historia de Estados Unidos en ocupar el cargo de vicepresidenta. Fue la primera mujer negra y sudasiática
Recibió la sentencia en noviembre de 1980, luego de que fuera declarada culpable de asesinar a puñaladas a Patricia Jeschke, una empleada de una biblioteca
El periódico israelí The Jerusalem Post, apunta al ex presidente Horacio Cartes de ser facilitador del grupo terrorista Hezbollah, en un artículo de Peter Marko
Instituciones federales del gobierno de Estados Unidos están en proceso de actualizar el marco legal destinado a combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Según informes
Tres piratas informáticos prorrusos han sido detenidos por presuntos ciberataques contra España y otros países de la OTAN con fines terroristas, dijo la policía española.
Mientras el gobierno de Lula da Silva enfrenta vientos contrarios en lo económico, y en la geopolítica regional, Brasil recordó esta semana el 10 aniversario del episodio
El senador cartista fue acusado por lavado de dinero proveniente del narco y ser parte de una asociación criminal. La decisión se conoce un día
Lázaro Báez podrá regresar a Santa Cruz, la provincia en la que adquirió la mayor cantidad de los 1.420 bienes muebles e inmuebles que fueron producto,
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, advirtió este miércoles a las mafias del narcotráfico que “tienen las horas contadas” en el país, afectado por la
El 75% de los países sigue sin cumplir las reglas establecidas por el GAFI en materia de cumplimiento AML/CTF (prevención del lavado de dinero) en