junio 19, 2026 2:51 am
Aureliano Guzmán Loera, alias ‘El Guano’, hermano de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y líder de una facción del Cártel de Sinaloa, una vez más evadió a la justicia mexicana. El
El Centro Nacional de Respuesta a Emergencias por Virus Informáticos y otras instituciones de China publicaron conjuntamente un informe especial en abril, donde desmiente tajantemente las
Los abogados de Donald Trump pidieron a un juez de Nueva York que anule su condena por cargos de lavado de dinero y desestime el
La procuradora especializada en lavado de activos, María Camus Dávila, solicitó al Tercer Juzgado Penal Colegiado imponer a Keiko Fujimori y los 40 acusados en
El exministro de Energía de Mambilla, Saleh Mamman, será procesado ante la Comisión de Delitos Económicos y Financieros en el Tribunal Superior Federal de Abuja
Los investigadores descubrieron cuentas secretas en paraísos fiscales como Suiza y el principado de Mónaco, con millones de dólares y euros ocultos. Hubo varios directivos de Petrobras,
Según las declaraciones de Tracy Walder, ex agente especial de la CIA y del FBI, el actor de Friends podría haber sido el encargado de compartir recetas de sustancias
«En los próximos días», el Banco Central de Italia publicará directrices sobre la aplicación de las nuevas normas de la Unión Europea sobre criptomonedas, según
Una autoridad reguladora de Chipre ha solicitado a los profesionales de la contabilidad y la auditoría que ayuden a detectar y prevenir actividades de financiación
En la actualidad, el ciberespionaje es uno de los principales riesgos a los que se enfrentan los países de Occidente. Diferentes bandas de hackers arremeten
Danske Financial institution el año pasado fue declarado culpable por cargos criminales de lavado de dinero por 230 mil millones de dólares y acordó perder 2 mil
La Comisión Permanente del Congreso de Perú aprobó, en segunda votación, un proyecto de ley para prescribir los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) aprobó la licencia 40C que
La subsecretaria de Relaciones Exteriores de Chile, Gloria de la Fuente, instó este lunes a los países miembros y asociados del Mercosur a reforzar la
El congresista Tom Emmer ha declarado que la decisión de la Corte Suprema de anular la deferencia Chevron limita significativamente “los abusos regulatorios” del presidente
La SSC pidió a padres de familia que no descuiden a sus hijos y la plataforma online del videojuego, ya que se han reportado secuestros,
La inteligencia artificial (IA IA) está revolucionando el sector financiero, ofreciendo nuevas oportunidades y desafíos a las instituciones en todo el mundo. A diferencia de avances tecnológicos
En un esfuerzo concertado para fortalecer la integridad de los mercados de capital de China, las autoridades chinas han lanzado un mecanismo para frenar el
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, sus siglas en inglés) sancionó al presidente de Rusia, Vladimir Putin, en una nueva tanda de más de mil
La antigua pandilla carcelaria venezolana se ha convertido en un poderoso emporio criminal dedicado al narcotráfico, el secuestro, la extorsión y la explotación sexual de