junio 19, 2026 4:45 am
Un tribunal federal de apelaciones dictaminó la semana pasada que estudiantes engañados por una universidad falsa que creó el Servicio de Inmigración y Control de
El juez federal de Delaware en Estados Unidos, Leonard P. Stark, otorgó una solicitud especial de retraso de venta forzosa de la refinería Citgo Corporation,
Los Juegos Olímpicos, el Mundial de Fútbol y el Super Bowl de la NFL no hacen más que confirmar lo que los datos refrendan cada
La Armada de Colombia anunció los recientes resultados de la operación Orión, una estrategia que gira en torno a la lucha contra el narcotráfico, y
El fiscal General de la República, Tarek William Saab, destacó en el marco de la lucha contra las drogas que «Venezuela no permite la legalización
El Gobierno oficializó, a través de la publicación del decreto 563/2024 en el Boletín Oficial, la renuncia de Manuel Tessio como vicepresidente de la Unidad de Información Financiera
Así lo señaló el Ministro de Finanzas, Dr. Nigel Clarke, cuando se dirigió a la sesión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en
Reuters informó que la segunda ronda de licitación de acciones de la matriz de la refinadora Citgo Petroleum fue exitosa. De acuerdo con la agencia
Tres semanas después de recomendar a los inversionistas vender los bonos del Tesoro a cinco años, los estrategas de JPMorgan Chase & Co. afirman que ha llegado el momento
Un juez de Guatemala congeló este martes las cuentas bancarias del partido Semilla del presidente Bernardo Arévalo, por una investigación por supuesto de lavado de
Una mujer de California se declaró culpable hoy de idear un plan de varios años para defraudar al gobierno de Estados Unidos presentando facturas falsas
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento de Tesoro de Estados Unidos emitió este lunes sanciones contra individuos tanto en México como en
El gobierno mexicano entregó a las autoridades de Estados Unidos a Juan Manuel Abouzaid El Bayeh, identificado como pieza clave del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)
Las empresas de criptomoneda en Hawái están oficialmente exentas del requisito de recibir una Licencia de Transmisor de Dinero (MTL) para operar en el estado.
Las instituciones financieras en Latinoamérica enfrentan retos crecientes para identificar y detener los flujos de dinero ilícito en tiempo real, resultando en pérdidas financieras y
El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (el conocido FBI), incrementó a 5 millones de dólares la cifra que ofrece como recompensa para quien
La resolución, que lleva la firma de la jueza Paula González, señala a Alejandro Maszuk como jefe de una asociación ilícita acusada de cometer 524
Un tribunal de Panamá absolvió a los 28 imputados en los casos de Papeles de Panamá -la histórica filtración de documentos del extinto bufete panameño Mossack Fonseca- y la
El Ministerio Público de la República Dominicana ha recuperado más de RD$2.15 mil millones y dos inmuebles en el caso Calamar, gracias a los acuerdos de
El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ, en inglés) anunció cargos penales contra 193 personas, incluidos 76 médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud,