junio 19, 2026 6:07 am
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha establecido una nueva norma que obliga a los intermediarios de criptodivisas a informar de las ventas e
Como parte de la continuación del juicio de fondo del caso de supuesta corrupción administrativa denominado Operación Antipulpo, cuyo principal acusado es Alexis Medina, hermano del
El subsecretario de Estado para Gestión y Recursos de los Estados Unidos, Richard Verma, pidió ayer al presidente de la República, Santiago Peña, enfrentar a
La sexta y última sesión plenaria del GAFI bajo la presidencia de T. Raja Kumar de Singapur concluyó hoy. Delegados de la Red Global del
El Gobierno estadounidense recordó que la filtración de documentos clasificados por parte de WikiLeaks, por la que se condenó a Julian Assange, obligó al Departamento
Un tribunal en China ha fallado a favor de Justin Sun en su demanda por difamación contra el Grupo de Medios de Negocios de Chongqing.
Un tribunal salvadoreño condenó al expresidente Mauricio Funes (2009-2014), quien vive asilado en Nicaragua, a ocho años de cárcel por lavado de dinero, informó este
Desde enero, el estado ha ayudado a incautar casi 7 millones de pastillas que contienen fentanilo y 3,725 libras de polvo de fentanilo en todo
En la era digital actual, las redes sociales se han convertido en una parte integral de nuestras vidas, ofreciendo plataformas para la comunicación, el entretenimiento y
La Eurocopa 2024 es, con permiso de los Juegos Olímpicos, el evento deportivo del año. Miles, millones de aficionados de toda Europa acudirán a los estadios con
Serguéi Shoigú y Valeri Guerásimov son acusados de crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos entre octubre de 2022 y marzo de 2023 en medio
El presidente de Colombia Gustavo Petro elogió la libertad de Julian Assange y lo invitó a Colombia. «Felicito a Julian Assange por su libertad. La
Una comitiva que representa a diferentes organismos del Estado participará del pleno del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) que se realiza en Singapur. A lo largo del
El grupo que dice haber pirateado la empresa de software CDK Global exige decenas de millones de dólares en rescate, informó Bloomberg. CDK, que proporciona
Estados Unidos anunció este jueves sanciones económicas contra ocho líderes y lugartenientes del cartel mexicano La Nueva Familia Michoacana por tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetamina, así
La Policía alerta de una nueva estafa que usa el nombre de Mercadona para engañar a los consumidores desprevenidos. En esta modalidad fraudulenta, los estafadores se hacen
El gobierno de Estados Unidos acusó a grupos “vinculados a la banca clandestina china” de ayudar al Cártel de Sinaloa a lavar más de 50 millones de dólares del
Según BlockBeats, Singapur ha actualizado su evaluación nacional de riesgos para enfatizar riesgos significativos en el sector contra el lavado de dinero, particularmente en la
En 2024 se señaló a la deforestación como uno de los grandes desafíos ambientales de América Latina y el Caribe. A principios de año, entre enero y
Lamor Whitehead, líder de una iglesia en Brooklyn conocido como el “obispo bling” por su lujoso estilo de vida, fue condenado a 9 años de