Menu
Menu
Menu
El 23 de febrero, Uganda finalmente salió de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo que marcó el final de una
Abarca diversos aspectos, desde la automatización de procesos hasta la implementación de herramientas analíticas avanzadas. En esta ocasión busco motivar a las empresas a mejorar
En la vertiginosa danza del mundo empresarial, la transparencia ha emergido como una estrategia esencial. Exploraremos cómo las empresas y marcas pueden tejer un manto
El expresidente Donald Trump presentó el jueves varias mociones para desestimar un caso de documentos clasificados que se está llevando a cabo en Florida. El
Un funcionario de Seguridad Nacional dice que la incautación evitó la destrucción de «un número incalculable de vidas» pues es el mayor decomiso realizado hasta
El fentanilo ilegal ha provocado una crisis de salud en Estados Unidos (EU), ya que las muertes por sobredosis a causa del consumo de esta
Un comerciante de precursores químicos fue sentenciado hoy a 18 años y ocho meses de prisión por importación de metanfetamina y conspiración para lavar dinero.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este viernes nuevas sanciones contra Rusia en un intento de aumentar la presión sobre Moscú con motivo del segundo aniversario de
Por: Alejandro Rebolledo, abogado especialista en Prevención de Delincuencia Organizada. Recién finalizó la quinta Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con más de
El departamento de Policía Valle, Ecuador, logró poner al descubierto una novedosa caleta doble techo, en la que transportaban más de 200 kilos de clorhidrato de
En el marco de la comparecencia de Michelle Angélica P., alias “La Chely”, sicaria del grupo Artistas Asesinos (AA), el FBI en El Paso dio
Detalló el fiscal de Nueva York que Hernández se asoció “con organizaciones poderosas como el cártel de Sinaloa” (fundado por el narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’
La entidad detalla que el incumplimiento de las normas de blanqueo de capitales y una cobertura mediática negativa podría “tener un efecto adverso material” Banco
La paralización del debate migratorio en el Congreso dejó al gobierno de Joe Biden con un estrecho margen de maniobra para responder a la crisis
La nueva unidad, cuyo lanzamiento está previsto para finales de este año, es el último esfuerzo de reforma después de que Chipre Confidential revelara el
Una nueva norma cerraría un vacío legal que, según advierte el Tesoro, es aprovechado por malos actores que utilizan dinero en efectivo mal habido para
El Poder Judicial es el que le otorga impunidad a los delincuentes, aseguró el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. “La impunidad la están
ciudadanos que han acudido a expresar su solidaridad con Assange, como la colombiana Daniela, que ha llegado a primera hora de la mañana y no
El encarcelamiento de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, acusado de corrupción terminó el martes tras una orden judicial de que siga el proceso penal en
Las claves del Informe sobre Delincuencia Organizada de INTERPOL 2023. Fundada en 1923, INTERPOL es una red global que coordina la lucha contra el crimen
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve