junio 19, 2026 7:33 am
En República Dominicana fueron identificadas 6,043 operaciones que, según las autoridades, se pueden considerar sospechosas de violar las normas de lavado de dinero y la financiación del
La defensa de García Luna insiste en la realización de un nuevo juicio, esto mientras los jueces permiten posponer la sentencia tras declararlo culpable por
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió este lunes a su gobierno «agilidad» en el combate a organizaciones criminales en la Amazonía que
Presidentes como Joe Biden y Gustavo Petro se han enfrentado a escándalos judiciales relacionados con sus hijos. En el caso de Biden, su hijo Hunter
Un ex mayor de la Guardia Nacional de Venezuela fue condenado en un tribunal de Estados Unidos a un año de cárcel. El detenido fue declarado
La Fiscalía de Paraguay investiga varias aristas relacionadas con el crimen del fiscal Marcelo Pecci, incluyendo la presunta participación de un criminal conocido como “El
El juez federal Sebastián Casanello ordenó una nueva serie de allanamientos en la investigación por el presunto desvío de fondos públicos en beneficio del Polo Obrero y algunos movimientos
El presidente del Comité Judicial del Senado, Dick Durbin, dice que su comité ha descubierto al menos tres viajes adicionales realizados al juez Clarence Thomas
La Bolsa de Moscú suspendió el jueves el comercio en dólares y euros, después de que Rusia fuera sancionada por Estados Unidos en una nueva serie de restricciones destinadas
¿Cómo saber si tiene «dinero perdido» que puede pertenecerle a usted o a sus familiares? Puede hacerlo a través de la página web ‘Icash’ que
En un importante golpe y tras una investigación coordinada por el Ministerio de Seguridad, la Policía Federal Argentina detuvo a los integrantes de una organización
La Comisión Bicameral de Investigación, cuya creación todavía debe ser ratificada en el Senado, pretende aportar elementos a la denuncia de presunto lavado de dinero
El Centro Nacional de Ciberseguridad explicó que la acción consistió en ataques de denegación de servicios (DDoS), que impiden el acceso a sitios web o
El Departamento de Justicia anunció hoy que ha repatriado 156 millones de dólares adicionales en fondos malversados de 1Malaysia Development Berhad (1MDB) al pueblo de
Un hombre de Michigan hizo su comparecencia inicial ante el tribunal hoy ante la jueza federal Elizabeth A. Stafford del Tribunal de Distrito de EE.
La Policía Federal de Brasil acusó este miércoles al ministro de Comunicaciones, José Juscelino Rezende Filho, de haber participado en una trama de desvíos de
La Fiscalía General de la República (FGR) pidió al Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador que imponga 12 años de cárcel al expresidente de la
La Policía de Hong Kong anunció este miércoles una operación contra el fraude y el lavado de dinero que se saldó con la detención de
En estos tiempos convulsos en que el terrorismo y el crimen organizado han adquirido protagonismo global, los servicios de inteligencia han venido adoptando métodos más pragmáticos de
Un jurado condenó a Hunter Biden por los tres cargos federales a los que se enfrentaba en un caso de armas, concluyendo que violó las leyes