Menu
Menu
Menu
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó la Evaluación Nacional de Riesgos 2024, detallando los peligros del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y
El presidente del Colegio de la Abogacía de Santa Fe, Andrés Abramovich, rechazó el proyecto del Gobierno Nacional de Argentina, que propone obligar a los
Las agencias policiales se han infiltrado y desmantelado Lockbit, un prolífico sindicato de ransomware detrás de ataques cibernéticos en todo el mundo, dijo el martes
Esta semana entró en vigor la nueva Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), la cual «establece obligaciones para las plataformas digitales
En la región de Centroamérica y el Caribe, se ha emprendido una lucha firme contra el lavado de dinero y activos, con medidas que reflejan
Los cárteles de drogas mexicanos han comenzado a utilizar armamento de gran poder que incluso supera el blindaje de los vehículos del Ejército. Así lo dio a conocer el
El objetivo es ajustar la legislación para aprobar el examen del GAFI; el plan original era que se sancionara una reforma por ley, pero no
A 10 años de su creación en el Ministerio Público, la PROCUNAR, el área dedicada a esclarecer delitos de narcotráfico que encabeza el fiscal federal
En la vasta historia de la humanidad, hay frases que trascienden el tiempo y se arraigan en la conciencia colectiva. “Nuestro vino es amargo, pero
Es necesario romper el hilo de mi disertación, para decir algo de Alejandro Giammattei, un tipo que no se dedicar al servicio de la humanidad;
La muerte de dos hombres que fueron acribillados en San Ignacio de Velasco en Santa Cruz, permitió capturar a Lourival Máximo da Fonseca (56), un
Los «piratas online» ven en las divisas digitales un mecanismo idóneo para escapar de las autoridades. Lazarus Group, de Corea del Norte, es una de
En los últimos meses, autoridades bolivianas capturaron a peligrosos narcotraficantes que eran buscados en distintos países de la región acusados de diversos crímenes relacionados con el tráfico
El expresidente estadounidense fue condenado en Nueva York por inflar los activos de la Organización Trump para obtener mejores condiciones de bancos y compañías de
El Gobierno de Estados Unidos impuso sanciones al visado de más de 100 funcionarios nicaragüenses, como medida para promover la rendición de cuentas de los
Durante su audiencia, la modelo sufrió una descompensación, por lo que tuvo que ser trasladada de emergencia a un hospital en Bolivia. La jueza de
Jair Renan Bolsonaro, el hijo menor del expresidente brasileño Jair Messias Bolsonaro, es sospechoso junto con un amigo (e instructor de tiro, Maciel Alves) de
Se trata de la quinta acusación formal de las autoridades estadounidenses contra el líder del Cártel de Sinaloa, que permanece prófugo de la justicia. La
Un ciudadano ucraniano se declaró culpable hoy de su papel en dos esquemas de malware separados y de amplio alcance que implicaron pérdidas por decenas
Había sido trasladado recientemente a una cárcel en la región ártica del norte de Rusia. Se están estableciendo las causas de la muerte. El líder
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve