junio 19, 2026 9:17 am
Negocio ilícito del tráfico del cobre y aluminio movería alrededor de USD 60 millones cada año, desde Paraguay a Brasil. Con esto, la evasión fiscal
La abogada Sara Parquet cuestionó la resolución del Tribunal de Apelación Penal que canceló su personería en el juicio. Estudia recurrir a la Corte para
El exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Luis Rojas, se refirió a la hipótesis manejada por la investigación transnacional sobre el crimen del fiscal Marcelo
El 1 de junio de 2022, cerca de medianoche, el decreto ley del presidente tunecino Kais Said cambiaría el curso de la historia del poder judicial. El
El Gobierno chino ha anunciado la apertura de una investigación contra el vicepresidente de China Citic Group, un gigantesco conglomerado de inversión con activos por
CaixaBank ya redujo su histórica participación en Telefónica del 3,5% al 2,5% en marzo. El objetivo es que el banco fuese saliendo del accionariado y
El actual director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), de Ecuador, José Neira expuso dos observaciones al proyecto de Ley de Prevención, Detección y
No cesan las revelaciones sobre el escándalo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD). En las últimas horas se conoció que esa
Según Odaily, Citigroup Inc., y otros bancos implicados en el mayor escándalo de lavado de dinero de Singapur están intensificando su escrutinio de clientes potenciales
El director de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández, asegura que la cifra perdida supera por mucho esa cantidad, dado que es difícil hacer seguimiento a los
En los últimos años, las Fintechs han remodelado profundamente a la industria financiera global, aportándole un enfoque sumamente innovador a partir de metodologías ágiles, propuestas de valor
Se cumplen más de 124 años del nacimiento de Scarface, el gánster más famoso de todos los tiempos y cuya personalidad continúa siendo un enigma
La palabra es una herramienta poderosa que puede influir y transformar realidades en diversas profesiones. A través de la comunicación verbal y escrita, los profesionales
El crimen armado y la drogadicción han tambaleado la sociedad sueca en los últimos diez años, y con ella, la opinión pública. El país ha
Está acusado de liderar un esquema Ponzi, estafando a más de 50 personas y lavando de dinero por medio del mercado de criptomonedas. Un ciudadano
El proceso disciplinario contra el fiscal que investiga al hijo mayor del presidente de Colombia avanzó el viernes con la formulación de cargos por presuntamente permitir que se filtraran
Los efectos adictivos de este opioide están controlados por dos vías neuronales distintas en el cerebro, según un estudio en ratones publicado en Nature. Este conocimiento
Durante el desarrollo de operaciones de registro y control adelantadas por tropas de la Armada de Colombia, de manera conjunta con el Ejército Nacional en
En el marco de una resolución en la que dispuso embargos de entre 100 millones y 10 mil millones de pesos, el juez a cargo
Entre los jueces investigados está Gabriela Hardt, quien firmó una de las condenas por corrupción contra el actual presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.