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El GAFILAT elaboró su Informe de tipologías regionales 2021-2022 como producto del Ejercicio Bienal de Tipologías Regionales GAFILAT 2023. Los informes de tipologías se vienen
Un elefante no sale de una cristalería sin romper la mejor vajilla. Así son los escándalos judiciales que atormentan la campaña electoral para las elecciones
La extradición a Estados Unidos del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, cuyo último recurso examinará la próxima semana el Tribunal Superior de Londres, “es bastante
Quincy Promes recibió esta pena, debido a estar implicado en un cargamento de cocaína. El mundo del fútbol recordará a Quincy Promes por su actuar
Se calcula que unas 2.000 toneladas de marihuana entran a Europa cada año desde el país vecino por el estrecho de Gibraltar y España. ¿Qué
A Rafael Caro Quintero, conocido como «El Narco de Narcos», se le ha negado un amparo para evitar su traslado a otra prisión de máxima
La justicia francesa condenó este miércoles en apelación a prisión al expresidente conservador Nicolas Sarkozy en el llamado caso «Bygmalion», sobre la financiación ilegal de
Un hombre de Miami Beach fue sentenciado a cerca de ocho años de cárcel por su papel en una banda del crimen organizado que operaba
La esperada sentencia de CZ, Changpeng Zhao, fundador y ex CEO de Binance, por cargos de lavado de dinero ha sido reprogramada para el 30
Adedeji Owonibi, cofundador de A&D Forensics, proveedor de servicios de inteligencia blockchain, señaló que la falta de regulaciones en el espacio cripto de Nigeria permite
En plena fiebre por el Super Bowl LVIII, la Agencia Antidrogas (DEA) difundió una foto de envolturas de fentanilo con la imagen de Travis Kelce,
La Secretaría de Marina y autoridades de Sonora que integran la Mesa Estatal de Seguridad aseguraron y desmantelaron en la comunidad de Rancho Viejo, municipio
En el escenario de la vida, la habilidad de gestionar el tiempo es esencial para alcanzar nuestras metas. Este artículo explora cómo aplicar métodos concretos
En seguimiento a los operativos especiales que se están realizando en diferentes puntos de la ciudad y gracias a la denuncia ciudadana, elementos de la
Commvault acaba de formar su Consejo de Ciberresiliencia. Este consejo está compuesto por expertos en ciberseguridad de diversos sectores, incluyendo seguridad, sector público y tecnología. Su papel
El informe concluyó que se evidencia un aumento en el uso de activos digitales con fines de lavado de dinero. El Departamento del Tesoro de
El expresidente panameño Ricardo Martinelli, condenado a 10 años de prisión por lavado de dinero, se refugió en la embajada de Nicaragua en Panamá luego
Se realizaron más de 50 allanamientos simultáneos enEcaudro y España para desarticular la organización transnacional que tenía miembros con nacionalidades ecuatoriana, española, argentina, colombiana y
Según esos informes, basados en una investigación realizada entre 2010 y 2011 por el Departamento de Justicia de EE.UU., agentes antidroga estadounidenses descubrieron «pruebas sustanciales»
El expresidente Ricardo Martinelli intentó que el Tribunal Superior de Causas Penales del Primer Distrito Judicial de Panamá le levantara la prohibición de salida del país que
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