junio 19, 2026 11:05 am
Un total de 36 personas vinculadas al Cártel de Sinaloa fueron detenidas tras un operativo realizado por agentes de seguridad en Estados Unidos, según informó
La abogada Lidia Ureña de la República Dominicana ha sido designada como la nueva presidenta del Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Coplaft) de la
El abogado Mauricio Cort se hizo con un lujoso imperio inmobiliario en Panamá tras cobrar presuntamente millonarios sobornos a firmas que aspiraban a adjudicaciones como
Las Redes Privadas Virtuales, conocidas como VPN por sus siglas en inglés, han surgido como una solución popular para aquellos que desean proteger sus datos
El juicio contra Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, comenzó el lunes en un tribunal federal de Wilmington. Durante el martes los abogados presentaron
Una nueva ley en EE. UU. otorga al presidente autoridad sin precedentes para bloquear acceso a activos digitales, generando importantes preocupaciones sobre sus amplias implicaciones
Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos ha anulado este miércoles la normativa creada por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) que requería
Los ETF de bitcoin al contado en EE. UU. alcanzaron una nueva racha positiva registrando entradas netas diarias totales de 488,24 millones de dólares. Esto
En los últimos años el crimen organizado en Latinoamérica adoptó una nueva táctica: el uso de drones o UAV (Vehículos Aéreos no Tripulados), como armas
Desde la PDI advirtieron sobre esta nueva modalidad delicitiva, en la cual se contacta a la víctima a su celular ofreciéndole un trabajo a través
Se cree que un grupo ruso de ciberdelincuentes estaba detrás de un ataque de “ransomware” que afectó a hospitales de Londres y provocó cancelaciones en
El uso de tecnologías como aplicaciones de mensajería y criptomonedas ha permitido a los cárteles de la droga, como el CJNG y el Cártel de Sinaloa, mantener sus
En la tarde del martes 4 de junio de 2024, las autoridades confirmaron la captura de Carmen Evelio Castillo Carrillo, más conocido con el alias
En septiembre de 2019, un podcast de la BBC comenzó a informar sobre la extraordinaria historia de Ruja Ignatova, una búlgara buscada por el FBI por estafar a
El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de EEUU, Christopher Wray, dijo en un testimonio ante el Congreso el martes que está cada vez
Una lancha con aproximadamente una tonelada de cocaína fue incautada por la Marina de El Salvador, informó el Gobierno. De acuerdo con las autoridades, el valor de la incautación
Lavado de dinero es un delito que el gobierno de Curazao y el Parlamento han decidido castigar de una manera más estricta. Esto en concordancia
A cinco meses de las elecciones en Estados Unidos, el actual presidente Joe Biden tildó a Donald Trump de “delincuente convicto”. Fue después de la declaración de culpabilidad que
Las armas, la adicción y la política pendían sobre la selección del jurado en el juicio penal de Hunter Biden este lunes, con cuestionamientos en
El director financiero del medio de noticias Epoch Times ha sido arrestado y acusado por su presunta participación en un plan de lavado de dinero