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La iniciativa será analizada en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales -presidida por el riojano Juan Carlos Pagotto– y de Presupuesto
Las autoridades de Perú incautaron 7,2 toneladas de cocaína procedentes de Bolivia que iban a ser enviadas hacia Bélgica camufladas en pisos de madera, informaron
En la superficie superficial de Instagram, Ramon “Hushpuppi” Abbas era un influencer por excelencia. El extravagante nigeriano retrató un lujoso estilo de vida de jets
Luego de que la justicia de Venezuela decidiera mantener la inhabilitación política sobre María Corina Machado,Estados Unidos anunció la noche su primera medida en respuesta a
Una investigación publicada por el diario francés Le Monde, basada en los cuadernos del que fuera su administrador durante décadas, ahora caído en desgracia, pone
Este martes, 30 de enero, Madrid se prepara para defender su candidatura como sede de la Autoridad Europea de lucha contra el blanqueo de capitales
Miembros del Servicio Estatal de Policía Judicial de la lograron frustrar, en El Aaiún, en la República Árabe Saharaui Democrática, un intento de traficar con
En cuestión de días, Donald Trump podría ordenar la “disolución” de su extenso imperio de negocios inmobiliarios por repetidas tergiversaciones en los estados financieros a
El director general de la comisión real de Arabia Saudí que gestiona el recinto histórico de Al Ula fue detenido por cargos de corrupción y
La prevención del lavado de dinero es un componente esencial en la lucha contra la delincuencia organizada. Es fundamental comprender las complejidades del lavado de
No se puede perder de vista que cada vez que en el mundo se ha intentado flexibilizar el secreto bancario no ha sido con otra
Detienen a un hombre de nacionalidad venezolana por delitos de estafa y otras defraudaciones y lavado de activos. El sujeto de 27 años se hacía pasar por
Algunas autoridades ucranianas de Defensa y un grupo de dirigentes empresariales intentaron robar casi 40 millones de dólares (unos 37 millones de euros) mediante un plan fraudulento
Un ciudadano indio se declaró culpable hoy de vender sustancias controladas en mercados de la web oscura y acordó perder 150 millones de dólares. Según
El papa Francisco aseguró hoy que «la lógica del odio y la violencia nunca se puede justificar», con motivo del día Internacional de Conmemoración de
Jesús Gordillo, el que fuera mano derecha del vicealcalde, asegura que se sintió presionado en su declaración policial y judicial y rectifica: «El dinero me
Las bandas criminales que operan en Ecuador tienen mecanismos avanzados para delinquir y evadir el control de las autoridades. No solo se abastecen de armas
Un sujeto de apellido Umaña, catalogado como uno de los narcotraficantes más “importantes” de Costa Rica, según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), recibió en
Los defensores han advertido que las críticas y los desafíos de los grupos empresariales y sus aliados políticos están sembrando confusión y miedo entre los
Se espera que el Departamento del Tesoro anuncie su plan para abordar una laguna jurídica que, según advierten los expertos, permite a los delincuentes esconder
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