
Dos ejecutivos petroleros de Citgo detenidos durante casi cinco años en Venezuela demandaron a su ex empleador por más de 400 millones de dólares, alegando que conspiró

Agentes fiscales junto a policías llegaron hasta varios inmuebles de PetroEcuador en tres provincias del país andino como parte de un operativo contra una red de

Néstor Isidro Pérez Salas, alias «El Nini», uno de los líderes de «Los Chapitos» fue extraditado a Nueva York donde enfrenta cargos por tráfico de

Las nuevas normas aprobadas por los 27 países miembro de la UE pretenden brindar información sobre los beneficiarios reales y otorgar más poder a las

En los últimos meses, España ha experimentado una serie de ciberataques significativos que han afectado a grandes empresas como Iberdrola y Telefónica. Estos incidentes subrayan

Ryan Salame, ex co-CEO de la filial bahameña de FTX y uno de los principales tenientes del fundador del quebrado intercambio de criptomonedas, Sam Bankman-Fried,

Botnet infectó más de 19 millones de direcciones IP para permitir miles de millones de dólares en fraude pandémico y de desempleo, y acceso a

La jueza Loretta Preska declaró a YPF y al Banco Central como posibles «Alter Ego de la República Argentina» y ordenó al Gobierno Nacional producir información de los últimos dos años para probar su relación.

El proceso de Conocer a Tu Cliente (KYC) es un componente crítico en la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo para las empresas dentro

Anteriormente ya fue ejecutado Lai Xiaomin, presidente de un consorcio financiero, también acusado de recibir sobornos y otros cargos en el «mayor caso de corrupción
La evaluación de los expertos del Consejo de Europa contenida en el primer «Informe periódico de seguimiento» de la Santa Sede confirma la opinión «mayoritariamente

Al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset le faltaban unos datos para completar un cargamento de más de 4.500 kilos de cocaína. Necesitaba confirmar los “puntos” de Uruguay para cerrar el envío a

Muchas personas desconocen que hay monedas antiguas circulando, cuyo valor podría sacarlos de problemas económicos, por lo que es conveniente revisar las piezas por las que los

En nueve meses, 11 internas murieron dentro de la única prisión federal femenil de México. Aquí se reconstruye las muertes con familiares, documentos, reclusas y

Contar con expertos para protegerse de ciberataques puede ser complicado, sobre todo si eres una pequeña empresa. Pero la IA podría ayudarte a reducir el riesgo

El presidente ruso, Vladímir Putin, firmó un decreto sobre el procedimiento para compensar los daños ocasionados a Rusia y al Banco Central del país por «las acciones hostiles» de

La Procuraduría General de la Nación citó a declarar a Policías de la Dijin mencionados en el presunto escándalo del robo de lingotes de oro y una

¿Cómo justificar el dinero en el banco? Esta es una pregunta recurrente que surge en diversos escenarios, ya sea al momento de abrir una cuenta bancaria,

Mario y Angélica ofrecieron a sus víctimas un rendimiento que oscilaba entre el 12 y 20 por ciento anual, con la posibilidad de retirar su

En una sociedad hiperconectada y ruidosa, la idea de la soledad puede parecer aterradora o indeseable. Sin embargo, la soledad consciente es una práctica deliberada