Menu
Menu
Menu
Mientras crece el debate sobre si la Unidad de Información Financiera (UIF) debe tener facultad de querellar en un juicio por corrupción, en marzo llega una misión del
La delincuencia organizada en América Latina se ha convertido en un desafío sin precedentes, una sombra que se extiende más allá de las fronteras nacionales.
Estas son las explosivas revelaciones del libro del exnarco tras pagar 33 años de cárcel en Estados Unidos. Dice que las campañas de Alfonso López
La defensa del hijo del presidente, el jurista Diego Henao, aseveró que Nicolás Petro “es inocente de los delitos que se le indilgan” El controvertido
La Fiscalía de Perú solicitó 34 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo por el fallido autogolpe de Estado del 7 de diciembre de
Miles de armas de origen europeo y turco incautadas en Brasil junto con extensas redes de corrupción muestran la extensión del mercado ilegal de armas
Entrevista exclusiva con el doctor Alejandro Rebolledo, reconocido especialista en crimen organizado. En este encuentro, exploraremos sus perspectivas y recomendaciones ante la compleja situación en
Los estafadores han convertido las llamadas telefónicas en una vía habitual para llevar a cabo sus prácticas ilícitas y perjudicar al usuario En la
En un esfuerzo continuo por fortalecer la ciberseguridad en América Latina, Binance, el principal proveedor mundial de infraestructura de criptomonedas y blockchain, ha ampliado sus colaboraciones con INTERPOL. A
Binance, KuCoin, Huobi, OKX y otros tres intercambios de criptomonedas fueron bloqueados por Apple (NASDAQ:AAPL) en India. A finales de diciembre, el gobierno advirtió que
La UIF tiene en cuenta desde este mes un nuevo umbral para que diversos actores económicos como escribanos, aseguradores y contadores informen. a Unidad de Información
Murat Kurashev, de 36 años, de Sacramento, California, se declaró culpable de un cargo único que lo acusaba de intentar brindar apoyo material a una
Un tribunal de Caracas condenó a 30 años de cárcel al exmarine estadounidense de origen venezolano Dahud Hanid Ortiz, por matar a tres personas en
La Fiscalía de Colombia cree que existen suficientes pruebas para demostrar que el hijo del presidente Gustavo Petro incrementó su patrimonio injustificadamente. Nicolás Petro, hijo
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se unió a un consejo de seguridad y al finalizar la reunión, su secretario de comunicación, Roberto Izurieta, anunció que
En un nuevo episodio de la enemistad en los exmandatarios, ambos han revivido hechos del pasado. Esta vez el exmandatario recordó las extradiciones de María
Aun es temprano para saber si la penetración del narcotráfico en el PRM es un plan para convertir el país es un narco Estado, pero
Se habla de una muerte por consumo de drogas en general en este país cada cuatro minutos y medio y no hay soluciones rápidas, advierten
La justicia griega abrió un proceso penal por blanqueo de capitales y malversación de fondos contra un sacerdote ortodoxo y su esposa que se ocupan
Por: Alejandro Rebolledo El caso de Jeffrey Epstein ha trascendido las acusaciones de abuso sexual para convertirse en un foco de atención mundial debido a
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve