junio 20, 2026 1:01 pm
El auge de las drogas sintéticas, en particular fentanilo y metanfetaminas, ha cambiado el abanico de oportunidades para los narcotraficantes de Latinoamérica. Potentes y en
La exprimera dama de la nación, Ana García de Hernández, es investigada por el Ministerio Público (MP), por supuesto lavado de activos desde antes que
El régimen militar en el poder en Níger anunció la ruptura, «con efecto inmediato», de un acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos, al día siguiente
Un juez de Ecuador emitió una orden de captura internacional contra el exasambleísta Ronny Aleaga, uno de los trece nuevos imputados en el caso de
El FMI cuenta con décadas de experiencia en estos ámbitos. Ha contribuido a formular políticas de lucha contra el lavado de dinero (ALD), lucha contra
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Diego Macedo
La trama piramidal que Estados Unidos empezó a desarticular en 2022 tenía una dimensión mucho mayor que la conocida hasta ahora. La Comisión de Valores y Bolsa
En la previa al debate por el DNU 70/23, el Senado sancionó por unanimidad la modificación del Código Penal respecto de la prevención y represión del lavado de activos, la financiación
Tras la caída de Ricardo Orozco Baeza, alias ‘El Bendecido’, las autoridades intensificaron la búsqueda y captura de Diego Marín Buitrago, conocido como ‘El Señor’
Esta semana el senador Marco Rubio y la representante a la Cámara María Elvira Salazar, ambos de la Florida, encabezaron una carta firmada por más
Agradecemos al doctor Alejandro Rebolledo, abogado especialista antilavado de dinero, contra riesgos, fraudes y temas afines a la delincuencia organizada, esta interesante entrevista para hablar
Las penas se impondrán condenando a cada individuo por todos los crímenes de una banda, por el hecho de integrarla, y sin importar su rango.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que buscará establecer con la nueva fiscal general, Luz Adriana Camargo, quien fue elegida este martes en el
Alemania es un país de oportunidades, especialmente en el ámbito del empleo. Sin embargo, pocas ofertas de trabajo son tan curiosas como esta. Una de los países líderes
El crimen del teniente (R) Ronald Ojeda sigue abriendo interrogantes para los investigadores a cargo del caso. A medida que avanzan las pesquisas, la Fiscalía y la PDI continúan
Un juez de Miami redujo de 15 a 12 años las sentencias de prisión de la extesorera de Venezuela, Claudia Díaz y su esposo, Adrián
Con el objetivo de fortalecer la formación académica y la capacitación del personal de la Comisión de Casinos de Venezuela, recientemente se firmó un convenio marco
En Haití operan 200 pandillas que usan armas de fuego sofisticadas y se dedican al tráfico de armas y drogas, extorsión, secuestro y asesinato La violencia
El uso de la inteligencia artificial, pero también de los modelos lingüisticos y criptomonedas, combinados con prácticas como la cíberestafa o los programas malignos están dando lugar
La Presidencia del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial decidió cambiar la composición de la sala que procesará a la excandidata presidencial Keiko Fujimori por el