junio 20, 2026 4:17 pm
En un escalofriante incidente que ha sacudido a la tranquila localidad de Cessaniti, en la región sur de Calabria, Italia, el reverendo Felice Palamara escapó
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la organización internacional encargada de combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, ha anunciado la finalización por
El engaño conocido como «carnicería de cerdos» ha causado estragos financieros, como en el caso de Shreya Datta, una profesional tecnológica en Filadelfia, estafada por
Un tribunal federal de Estados Unidos está sopesando 12 ofertas iniciales de fondos de inversión privados y compañías que participan en una subasta de acciones
La Policía Federal lanzó la Operación Brianski, en Florianópolis, que tiene como objetivo combatir las asociaciones criminales que involucran a brasileños y rusos que estarían
Jesús Cardona Bello o Solla, como era conocido este presunto integrante del Clan de Golfo, encargado del tráfico de estupefacientes, fue capturado en las últimas
La Argentina corre el riesgo de ingresar nuevamente a la denominada “lista gris” del GAFI por la falta de efectividad del sistema antilavado. Este resultado
Tenemos el placer de anunciar el lanzamiento del libro «Éticamente: El camino hacia la integridad y el cumplimiento empresarial», escrito por la experta en esta
El expresidente Donald Trump presentó un recurso de apelación contra la sentencia civil de Nueva York que lo declaraba responsable de inflar fraudulentamente su patrimonio
La mexicana asumirá sus funciones a partir del próximo 1 de julio, un día después de que finalice el mandato de T. Raja Kumar en
El 23 de febrero, Uganda finalmente salió de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo que marcó el final de una
Abarca diversos aspectos, desde la automatización de procesos hasta la implementación de herramientas analíticas avanzadas. En esta ocasión busco motivar a las empresas a mejorar
En la vertiginosa danza del mundo empresarial, la transparencia ha emergido como una estrategia esencial. Exploraremos cómo las empresas y marcas pueden tejer un manto
El expresidente Donald Trump presentó el jueves varias mociones para desestimar un caso de documentos clasificados que se está llevando a cabo en Florida. El
Un funcionario de Seguridad Nacional dice que la incautación evitó la destrucción de «un número incalculable de vidas» pues es el mayor decomiso realizado hasta
El fentanilo ilegal ha provocado una crisis de salud en Estados Unidos (EU), ya que las muertes por sobredosis a causa del consumo de esta
Un comerciante de precursores químicos fue sentenciado hoy a 18 años y ocho meses de prisión por importación de metanfetamina y conspiración para lavar dinero.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este viernes nuevas sanciones contra Rusia en un intento de aumentar la presión sobre Moscú con motivo del segundo aniversario de
Por: Alejandro Rebolledo, abogado especialista en Prevención de Delincuencia Organizada. Recién finalizó la quinta Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con más de
El departamento de Policía Valle, Ecuador, logró poner al descubierto una novedosa caleta doble techo, en la que transportaban más de 200 kilos de clorhidrato de