junio 20, 2026 5:56 pm
En el marco de la comparecencia de Michelle Angélica P., alias “La Chely”, sicaria del grupo Artistas Asesinos (AA), el FBI en El Paso dio
Detalló el fiscal de Nueva York que Hernández se asoció “con organizaciones poderosas como el cártel de Sinaloa” (fundado por el narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’
La entidad detalla que el incumplimiento de las normas de blanqueo de capitales y una cobertura mediática negativa podría “tener un efecto adverso material” Banco
La paralización del debate migratorio en el Congreso dejó al gobierno de Joe Biden con un estrecho margen de maniobra para responder a la crisis
La nueva unidad, cuyo lanzamiento está previsto para finales de este año, es el último esfuerzo de reforma después de que Chipre Confidential revelara el
Una nueva norma cerraría un vacío legal que, según advierte el Tesoro, es aprovechado por malos actores que utilizan dinero en efectivo mal habido para
El Poder Judicial es el que le otorga impunidad a los delincuentes, aseguró el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. “La impunidad la están
ciudadanos que han acudido a expresar su solidaridad con Assange, como la colombiana Daniela, que ha llegado a primera hora de la mañana y no
El encarcelamiento de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, acusado de corrupción terminó el martes tras una orden judicial de que siga el proceso penal en
Las claves del Informe sobre Delincuencia Organizada de INTERPOL 2023. Fundada en 1923, INTERPOL es una red global que coordina la lucha contra el crimen
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó la Evaluación Nacional de Riesgos 2024, detallando los peligros del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y
El presidente del Colegio de la Abogacía de Santa Fe, Andrés Abramovich, rechazó el proyecto del Gobierno Nacional de Argentina, que propone obligar a los
Las agencias policiales se han infiltrado y desmantelado Lockbit, un prolífico sindicato de ransomware detrás de ataques cibernéticos en todo el mundo, dijo el martes
Esta semana entró en vigor la nueva Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), la cual «establece obligaciones para las plataformas digitales
En la región de Centroamérica y el Caribe, se ha emprendido una lucha firme contra el lavado de dinero y activos, con medidas que reflejan
Los cárteles de drogas mexicanos han comenzado a utilizar armamento de gran poder que incluso supera el blindaje de los vehículos del Ejército. Así lo dio a conocer el
El objetivo es ajustar la legislación para aprobar el examen del GAFI; el plan original era que se sancionara una reforma por ley, pero no
A 10 años de su creación en el Ministerio Público, la PROCUNAR, el área dedicada a esclarecer delitos de narcotráfico que encabeza el fiscal federal
En la vasta historia de la humanidad, hay frases que trascienden el tiempo y se arraigan en la conciencia colectiva. “Nuestro vino es amargo, pero
Es necesario romper el hilo de mi disertación, para decir algo de Alejandro Giammattei, un tipo que no se dedicar al servicio de la humanidad;