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Un total de 129 personas fueron acusadas de formar parte de varias bandas de narcotraficantes que estaban detrás de la importación a gran escala de
El Vaticano publicó este martes su primer informe sobre la protección de menores en la Iglesia, en el que pide agilizar la destitución de sacerdotes acusados de abusos
El gobierno de Estados Unidos anunció hoy la implementación de nuevas regulaciones destinadas a restringir las inversiones estadounidenses en sectores tecnológicos específicos en China, alegando
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha acusado al operador del exchange de criptomonedas AurumXchange de presunto lavado de dinero, alegando que movió
El 29 de octubre se celebra el Día Internacional de la Prevención del Lavado de Dinero, una fecha designada por la Oficina de las Naciones
La reciente expansión del bloque BRICS ha captado la atención mundial, tanto por la inclusión de nuevos miembros como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, como por
El capo da la espalda a sus representantes legales y asume desde enero su defensa, sin hablar ni escribir en inglés, para afrontar su nueva
Existen más de 35 empresas de cumplimiento debidamente registradas y reguladas por la Superintendencia de Sujetos No Financieros. Poco a poco, debido a la necesidad de
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El Ministerio de Seguridad argentino identificó públicamente a Hussein Ahmad Karaki como el jefe de operaciones de Hezbollah en la región. Según informes de inteligencia, Karaki estaría involucrado en actividades
Las autoridades griegas abrieron una investigación esta semana contra dos curas católicos, quienes supuestamente habrían intentado lavar al menos 3 millones de euros utilizando varias
Alejandro Rebolledo El 25 de octubre de 2024, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) actualizó la lista de jurisdicciones bajo monitoreo aumentado, comúnmente conocida
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Llegó el “Día D”. El plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) anunciará si Argentina cae en la “lista gris” en materia de lucha contra el
Lloyds Banking Group registró un beneficio neto atribuido de 3.355 millones de libras esterlinas (4.028 millones de euros) en los primeros nueve meses de 2024,
El presidente de la República, Nicolás Maduro, llegó este martes a Kazán, Rusia, para participar en la XVI Cumbre de los BRICS. Junto a la
Una veintena de jugadores participaron en eventos promocionales de un fraude piramidal internacional a pesar de que los reguladores de diversos países, incluido España, habían
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