junio 21, 2026 3:47 am
No se puede perder de vista que cada vez que en el mundo se ha intentado flexibilizar el secreto bancario no ha sido con otra
Detienen a un hombre de nacionalidad venezolana por delitos de estafa y otras defraudaciones y lavado de activos. El sujeto de 27 años se hacía pasar por
Algunas autoridades ucranianas de Defensa y un grupo de dirigentes empresariales intentaron robar casi 40 millones de dólares (unos 37 millones de euros) mediante un plan fraudulento
Un ciudadano indio se declaró culpable hoy de vender sustancias controladas en mercados de la web oscura y acordó perder 150 millones de dólares. Según
El papa Francisco aseguró hoy que «la lógica del odio y la violencia nunca se puede justificar», con motivo del día Internacional de Conmemoración de
Jesús Gordillo, el que fuera mano derecha del vicealcalde, asegura que se sintió presionado en su declaración policial y judicial y rectifica: «El dinero me
Las bandas criminales que operan en Ecuador tienen mecanismos avanzados para delinquir y evadir el control de las autoridades. No solo se abastecen de armas
Un sujeto de apellido Umaña, catalogado como uno de los narcotraficantes más “importantes” de Costa Rica, según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), recibió en
Los defensores han advertido que las críticas y los desafíos de los grupos empresariales y sus aliados políticos están sembrando confusión y miedo entre los
Se espera que el Departamento del Tesoro anuncie su plan para abordar una laguna jurídica que, según advierten los expertos, permite a los delincuentes esconder
Kenneth Smith sabe de sobras el ritual del último día. Tuvo una experiencia en noviembre del 2022 y todo apunta que la reeditará otra vez
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha rechazado, por improcedente, una solicitud de recusación presentado por la defensa del expresidente Ricardo Martinelli que buscaba apartar a
Según un informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), el año pasado se registraron un total de 17,467 Reportes
La ausencia de menciones a Bitcoin, criptomonedas o stablecoins en el informe de Nasdaq sobre delitos financieros se convirtió en el punto destacado para numerosos
La actual pareja de Nicolás Petro envió una solicitud de recusación contra el Fiscal Mario Burgos,. Es la segunda vez que intentan apartarlo del proceso.
Los fiscales federales están ampliando su investigación sobre un plan de sobornos que involucra a dos ex supervisores de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos,
La fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, aseguró que la violencia que azota al país y los crímenes que las organizaciones delictivas siguen cometiendo no van
La Organización de las Naciones Unidas ONU, abrió una cuenta bancaria en un prestamista ruso que no está sujeto a sanciones internacionales para poder realizar
Seis años antes de que las tierras de Badiraguato dieran la bienvenida a Rafael Caro Quintero y nueve antes de que naciera Joaquín Guzmán Loera en el mismo lugar,
América Latina y el Caribe enfrentan varios obstáculos para que la legislación contra lavado de dinero se aplique eficazmente, a pesar de que la región