junio 23, 2026 5:22 am
«Se confirma lo que venimos diciendo hace muchos años: las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) creadas en el gobierno de Mauricio Macri no tienen nada que ver
Dos ciudadanos nigerianos que fueron extraditados a Estados Unidos desde España fueron condenados a 128 y 87 meses de prisión por su participación en un
Sam Bankman-Fried, el fundador de FTX, fue hallado culpable el jueves 3 de noviembre por un jurado en Nueva York de los siete cargos relacionados
Para lograr el traslado de drogas, los grupos criminales suelen utilizar a diferentes personas en sus actividades delictivas, una de ellas es el lavado de
La comitiva del Ministerio Público está integrada por el agente fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, y el agente fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos,
Brasil enfrenta un aumento de la violencia a manos de poderosas bandas de narcotraficantes y milicias parapoliciales que controlan territorios, en especial en Rio de
El FBI (Buró Federal de Investigación de Estados Unidos) anunció la existencia de más de 300 investigaciones criminales en curso contra líderes de cárteles del narcotráfico a nivel internacional.
Unos 10 kilogramos de fentanilo fueron incautados durante una investigación de narcotráfico que inició en el mes de septiembre. El alguacil del condado Polk, Grady Judd, dijo
El juez que preside el caso de la Justicia de Estados Unidos contra el exgeneral venezolano Hugo «El Pollo» Carvajal, acusado de narcotráfico, rechazó este miércoles
Uno de los mayores retos a los que se enfrentan las tropas terrestres de Israel a la hora de avanzar por la Franja de Gaza,
El director del FBI, Christopher Wray, alertó que su agencia ha detectado un mayor riesgo de amenazas terroristas en Estados Unidos inspiradas por el ataque
El Banco Mundial anunció el miércoles la inhabilitación por 22 meses de una empresa consultora de ingeniería con sede en Bangladesh por prácticas corruptas y
La reputación de Estados Unidos como centro de secreto financiero ha atraído a criminales de todo el mundo, incluidos aquellos que se benefician de la
Sam Bankman-Fried ha afirmado que “lamenta profundamente” no haber “examinado más profundamente” el gasto imprudente realizado por la empresa hermana de FTX, Alameda. eseuro El
El fentanilo, la droga cuyo consumo causa estragos en EE UU, tiene por ahora una presencia testimonial, casi anecdótica, en España. En los últimos seis
Para rastrear y contrarrestar la repentina desaparición de tokens de los criptomonederos es necesario que los inversores conozcan las distintas formas que utilizan los malos
Un ejecutivo de Florida cuya empresa familiar fue en su momento propietaria de la revista Playgirl se ha declarado culpable de conspiración para cometer fraude
La senadora estadounidense Cynthia Lummis solicitó al fiscal general, Merrick Garland, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos investigue a las plataformas Binance y
La última vez que se elaboró el Índice Global de Crimen Organizado en 2021, Paraguay no aparecía ni siquiera entre los 15 primeros del mundo.
Para promover el Marco del Bicentenario entre Estados Unidos y México, la Oficina de Desarrollo, Asistencia y Capacitación de Fiscales en el Extranjero (OPDAT) del