junio 23, 2026 8:18 am
La información oficial de la Policía Nacional de España sobre el decomiso de 720 kilos de cocaína proveniente de Costa Rica, no consigna en ningún momento
El 29 de octubre se conmemoró el día de la prevención de lavado de dinero en Paraguay. En este contexto, desde la Seprelad instaron a
El Ministerio Público (MP) informó sobre la extradición de dos personas hacia Estados Unidos, en donde se les acusa por delitos del narcotráfico. Según la
El juez federal de Curitiba Marcos Josegrei Da Silva expuso en el curso especial de posgrado “Terrorismo y Radicalización de la Violencia en el Cono
El año pasado, las autoridades detuvieron a 47 personas por disfrazarse de narcos… inclusive usaron sus vehículos para simular secuestros y ejecuciones. sopitas No les
En agosto, India promulgó la Ley de Protección de Datos Personales Digitales . La legislación, que entrará en vigor en una fecha posterior que decidirá el gobierno indio,
El Papa Francisco recibió hoy en audiencia a un grupo de mujeres que abandonaron los ambientes mafiosos en los que nacieron y las animó a
En el Día de Prevención del Lavado de Dinero, me complace dirigirme a ustedes como un defensor apasionado de esta causa. El lavado de dinero
Luego de tres años de haber ocurrido la Estafa Ponzi, la Universidad Autónoma de Aguascalientes no ha denunciado penalmente ante la Fiscalía General de la
Doctor Alejandro Rebolledo. Su labor en la prevención del lavado de dinero es verdaderamente inspiradora. Nos gustaría profundizar en su experiencia y descubrir cómo su
David Yates, quien deja a un lado la magia de la saga “Harry Potter” para sumergirse en un mundo siniestro que nada tiene que envidiarle
Los plazos de instrucción han prescrito en la causa de corrupción donde está investigado el marido de la ex directora general de la Guardia Civil
Rivera, de 44 años, se había declarado culpable el pasado mes de cuatro cargos por conspiración para realizar homicidio y secuestro durante el magnicidio contra
Un jurado federal en el Distrito Norte de Texas condenó hoy a un comercializador médico por su papel en una conspiración de fraude de $55
Sabrina Durán Montero fue abordada por un grupo de hombres que la acribillaron en plena calle. La justicia investiga un presunto ajuste de cuentas contra
Se registró un tiroteo este miércoles en la ciudad de Lewiston, en Maine (Estados Unidos), el cual dejó un saldo de 22 víctimas mortales, según algunos medios estadounidenses. Aún se
El ex mandatario Alejandro Toledo, es investigado por los presuntos delitos de lavado de activos en la modalidad de conversión, transferencia y ocultamiento, al recibir
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sacó a Panamá de la lista de países con monitoreo ampliado o lista gris , esto se dio
Según el informe presentado por la presidenta de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Carolina Llanes, del 2019 al 2023 se logró
Santiago Nieto, extitular de Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Gobierno de México, habla sobre el caso que reviste el hecho