julio 9, 2026 12:54 pm
El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, promulgó este martes una ley que regula el financiamiento de campañas políticas dentro de un paquete de leyes
Las naciones que encabezan el ranking elaborado por Tax Justice Network a nivel global son Islas Caimán, Estados Unidos y Suiza . Antilavadodedinero / Infobae
Más de 150 jueces y fiscales se reunieron hoy en la Asociación de Magistrados para manifestar su rechazo al proyecto de ley del Gobierno que busca recortar sus
Se esploman las acciones de la apetrolera rusa, Rosneft Trading S.A. debido a que el Departamento del Tesoro de EEUU anunció este martes nuevas sanciones contra
Además de cambios menores, el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional no cambia mucho y su publicación generalmente lleva a un aumento en
En diciembre de 2017, la UE adoptó su primera lista sobre paraísos en respuesta a escándalos como los Papeles de Panamá, que reveló la creación
El presidente de EE.UU., Donald Trump, prepara una serie de medidas para frenar el apoyo económico entre Rusia y Venezuela. Antilavadodedinero / Tercera La Casa
Los países afectados son seis: Austria, Bélgica, Reino Unido, Japón, Francia y España. Antilavadodedinero / AFP El gobierno cubano, retrasado en el pago de varios
La ola de sanciones estadounidenses a los funcionarios del gobierno de Daniel Ortega y a los operadores políticos del Frente Sandinista, pero en especial, a
Castañeda está acusado de haber recibido ilegalmente 480.000 dólares de OAS para su campaña a la alcaldía en 2014 y otros 150.000 dólares de Odebrecht.
La Bolsa de Seúl cerró este lunes prácticamente plana una jornada en la que las ventas de los inversores foráneos, preocupados aún por el coronavirus,
El Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala allanó este sábado la vivienda del exministro de Salud Pública y Asistencia Social Carlos Soto Menegazzo, quien no fue
La sentencia al exdiputado hondureño Juan Antonio «Tony» Hernández, hermano del presidente de ese país, prevista para el 24 de febrero en EE.UU., ha sido
El secretario estadounidense de Defensa, Mark Esper, advirtió este sábado que Huawei es una amenaza para la OTAN, e instó a los europeos a no permitir que el gigante
El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, podría convertirse en la persona más rica del mundo a mediados de abril si las acciones de su compañía de
El Gobierno de Estados Unidos podría sancionar a México si compra helicópteros a Rusia, según reportó este viernes la agencia Antilavadodedinero / AFP «El canciller ruso,
Manuel Laboy, director ejecutivo de la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico, dijo que no se aplicaron protocolos rigurosos cuando la empresa recibió un
Una red internacional de narcotráfico usaba las islas Canarias, de España, que suelen ser pasadas por alto como vía crucial en una importante ruta de
Un ex alto ejecutivo se declaró culpable hoy por su papel en una conspiración para fijar precios, manipular ofertas y asignar clientes para medicamentos genéricos,
Un gran jurado federal en Salt Lake City, Utah, emitió una acusación hoy acusando a Sergio Sosa, y sus hijos adultos, Alissa y David Sosa,