El Departamento de Justicia reveló los cargos relacionados con el hackeo de 2011 del intercambio de criptomonedas Mt. Gox y la operación del intercambio de criptomonedas ilícito BTC-e.
Según documentos judiciales, Alexey Bilyuchenko, de 43 años, y Aleksandr Verner, de 29, ambos ciudadanos rusos, están acusados de conspirar para lavar aproximadamente 647 000 bitcoins de su pirateo de Mt. Gox. Bilyuchenko también está acusado de conspirar con Alexander Vinnik para operar BTC-e de 2011 a 2017.
“Este anuncio marca un hito importante en dos importantes investigaciones sobre criptomonedas. Como se alega en las acusaciones, a partir de 2011, Bilyuchenko y Verner robaron una gran cantidad de criptomonedas de Mt. Gox, lo que contribuyó a la insolvencia final de la bolsa. Armado con las ganancias mal habidas de Mt. Gox, Bilyuchenko supuestamente ayudó a establecer el notorio intercambio de moneda virtual BTC-e, que lavaba fondos para ciberdelincuentes en todo el mundo”, dijo el Fiscal General Adjunto Kenneth A. Polite, Jr. de División Criminal del Departamento de Justicia. “Estas acusaciones resaltan el compromiso inquebrantable del departamento de llevar ante la justicia a los malos actores en el ecosistema de las criptomonedas y prevenir el abuso del sistema financiero”.
“A medida que los ciberdelincuentes se han vuelto más sofisticados en sus métodos de robo, nuestros fiscales de carrera y socios encargados de hacer cumplir la ley también se han convertido en expertos en las últimas tecnologías de las que se abusa con fines maliciosos”, dijo el fiscal federal Damian Williams para el Distrito Sur de Nueva York. . “Como se alega, Alexey Bilyuchenko y Aleksandr Verner pensaron que podían ser más astutos que la ley mediante el uso de hacks sofisticados para robar y lavar cantidades masivas de criptomonedas, una tecnología novedosa en ese momento, pero los cargos revelados demuestran nuestra capacidad para perseguir tenazmente a estos presuntos delincuentes, no. no importa cuán complejos sean sus esquemas, hasta que sean llevados ante la justicia”.
“Durante años, Bilyuchenko y sus co-conspiradores supuestamente operaron un intercambio de moneda digital que permitió a los delincuentes de todo el mundo, incluidos piratas informáticos, actores de ransomware, redes de narcóticos y funcionarios públicos corruptos, lavar miles de millones de dólares”, dijo el fiscal federal Ismail J. Ramsey para el Distrito Norte de California. “El Departamento de Justicia trabajará incansablemente para identificar a los ciberdelincuentes, sin importar dónde se encuentren. Y Bilyuchenko y sus co-conspiradores aprenderán que el Departamento de Justicia tiene armas largas y una memoria aún más larga para los crímenes que dañan a nuestras comunidades”.
Acusación del Distrito Sur de Nueva York
De acuerdo con los documentos judiciales revelados en el Distrito Sur de Nueva York (SDNY), alrededor de septiembre de 2011, Bilyuchenko, Verner y sus co-conspiradores supuestamente obtuvieron acceso no autorizado al servidor que contiene las billeteras de criptomonedas para Mt. Gox. En ese momento, Mt. Gox era el intercambio de Bitcoin más grande que existía y prestaba servicios a miles de usuarios en todo el mundo. Mt. Gox almacenó las billeteras de criptomonedas que contenían los bitcoins de sus clientes y las claves privadas correspondientes utilizadas para autorizar las transferencias de bitcoins desde esas billeteras, en un servidor de computadora en Japón.
“El FBI continuará trabajando con nuestro gobierno de EE. UU. y socios internacionales para perseguir y desbaratar implacablemente a los ciberdelincuentes dondequiera que residan”, dijo el subdirector Bryan Vorndran de la División Cibernética del FBI. “Cuando los ciberdelincuentes se involucran en actividades fraudulentas, como la piratería y la operación ilícita de intercambios de criptomonedas, es fundamental que impongamos un costo a los malos actores y nos aseguremos de que se enfrenten a la justicia”.
Bilyuchenko, Verner y sus cómplices presuntamente utilizaron su acceso no autorizado al servidor de Mt. Gox para provocar de manera fraudulenta que se transfirieran bitcoins de las carteras de Mt. Gox a direcciones de bitcoin controladas por Bilyuchenko, Verner y sus cómplices. Desde septiembre de 2011 hasta al menos mayo de 2014, Bilyuchenko, Verner y sus cómplices presuntamente causaron el robo de al menos aproximadamente 647 000 bitcoins de Mt. Gox, lo que representa la gran mayoría de los bitcoins pertenecientes a los clientes de Mt. Gox. Bilyuchenko, Verner y sus co-conspiradores supuestamente lavaron la mayor parte de los bitcoins robados a través de Mt. Gox principalmente a través de direcciones de bitcoin asociadas con cuentas que Bilyuchenko, Verner y sus co-conspiradores controlaban en otros dos intercambios de bitcoins en línea.
“Las criptomonedas ofrecen una nueva forma para que los delincuentes roben y laven dinero, pero la codicia y el engaño no son nada nuevo”, dijo el jefe Jim Lee de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI). “IRS-CI está especialmente equipado para seguir el rastro financiero complejo que dejan los delincuentes, y estamos dedicados a responsabilizar a quienes cometieron los delitos. El IRS-CI se enorgullece de apoyar a nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para anunciar esta acusación”.
En apoyo del esquema de lavado de dinero, en o alrededor de abril de 2012, Bilyuchenko, Verner y sus cómplices presuntamente negociaron y celebraron un contrato fraudulento (el “Contrato de publicidad”) para proporcionar supuestos servicios de publicidad a un servicio de corretaje de Bitcoin con sede en el Distrito Sur de Nueva York (el “Bróker de Bitcoin de Nueva York”). Con el pretexto del contrato de publicidad, para ocultar y liquidar los bitcoins robados de Mt. Gox, Bilyuchenko y Verner supuestamente hicieron solicitudes periódicas al propietario y operador del New York Bitcoin Broker para realizar grandes transferencias electrónicas a varias cuentas bancarias extraterritoriales. , incluso en los nombres de corporaciones ficticias, controladas por Bilyuchenko, Verner y sus co-conspiradores.
De acuerdo con estas solicitudes, entre marzo de 2012 o aproximadamente y abril de 2013 o aproximadamente, el corredor de Bitcoin de Nueva York supuestamente transfirió más de aproximadamente $ 6,6 millones a cuentas bancarias en el extranjero controladas por Bilyuchenko, Verner y sus co-conspiradores.
A cambio de las transferencias electrónicas, el New York Bitcoin Broker supuestamente recibió “crédito” en Exchange-1, a través del cual Bilyuchenko, Verner y sus co-conspiradores supuestamente lavaron más de 300 000 de los bitcoins robados de Mt. Gox.
El contrato de publicidad fraudulento con el corredor de Bitcoin de Nueva York supuestamente permitió a Bilyuchenko, Verner y sus co-conspiradores ocultar y liquidar bitcoins robados a través del Mt. Gox Hack. el New York Bitcoin Broker supuestamente recibió “crédito” en Exchange-1, a través del cual Bilyuchenko, Verner y sus co-conspiradores supuestamente lavaron más de 300,000 de los bitcoins robados de Mt. Gox.
El contrato de publicidad fraudulento con el corredor de Bitcoin de Nueva York supuestamente permitió a Bilyuchenko, Verner y sus co-conspiradores ocultar y liquidar bitcoins robados a través del Mt. Gox Hack. el New York Bitcoin Broker supuestamente recibió “crédito” en Exchange-1, a través del cual Bilyuchenko, Verner y sus co-conspiradores supuestamente lavaron más de 300,000 de los bitcoins robados de Mt. Gox. El contrato de publicidad fraudulento con el corredor de Bitcoin de Nueva York supuestamente permitió a Bilyuchenko, Verner y sus co-conspiradores ocultar y liquidar bitcoins robados a través del Mt. Gox Hack.
Mt. Gox cesó sus operaciones en 2014 después de que se revelara el robo.
Acusación del Distrito Norte de California
Según documentos judiciales revelados en el Distrito Norte de California (NDCA), Bilyuchenko supuestamente trabajó con Vinnik y otros para operar el intercambio BTC-e desde 2011 hasta que fue cerrado por la policía en julio de 2017. Durante ese período de tiempo, BTC- e fue uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo y fue una de las principales formas en que los ciberdelincuentes de todo el mundo transfirieron, lavaron y almacenaron las ganancias delictivas de sus actividades ilegales.
BTC-e sirvió a más de un millón de usuarios en todo el mundo, moviendo millones de bitcoins en depósitos y retiros, y procesando miles de millones de dólares en transacciones. BTC-e recibió ganancias criminales de numerosas intrusiones informáticas e incidentes de piratería, eventos de ransomware, esquemas de robo de identidad, funcionarios públicos corruptos y redes de distribución de narcóticos.
“El Servicio Secreto tiene una larga tradición de perseguir y llevar ante la justicia a quienes pretenden explotar nuestros sistemas financieros y atacar a víctimas inocentes”, dijo el agente especial a cargo William Mancino de la División de Investigación Criminal del Servicio Secreto de EE. UU. “Trabajando junto con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley local, estatal y federal, continuaremos investigando las organizaciones criminales que operan en el dominio cibernético en constante evolución”.
“La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) continúa investigando a los ciberdelincuentes que operan ilícitamente en espacios virtuales, y estamos orgullosos de haber trabajado en colaboración con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para llevar a estos dos individuos ante la justicia”, dijo Katrina W. Berger, Directora Ejecutiva Asociada Interina de HSI. “Nuestros agentes especiales continúan investigando las organizaciones criminales transnacionales que operan en tecnologías emergentes, aprovechando nuestras amplias autoridades para identificar y desmantelar a los que están detrás de las criptoestafas sofisticadas”.
La acusación del SDNY acusa a Bilyuchenko y Verner de conspiración para cometer lavado de dinero. La acusación formal de la NDCA acusa a Bilyuchenko de conspiración de lavado de dinero y de operar un negocio de servicios monetarios sin licencia.
La Unidad de Fraudes Complejos y Delitos Cibernéticos de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York está a cargo del caso SDNY. El FBI y el IRS-CI están investigando el caso y la fiscal federal adjunta del SDNY, Olga I. Zverovich, está procesando el caso.
La Sección de Fraude Corporativo y de Valores de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Norte de California y la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual (CCIPS) de la División Criminal están manejando el caso NDCA. el FBI; Oficina de Campo de Oakland del IRS-CI y Unidad de Delitos Cibernéticos en Washington, DC; División de Investigación Criminal del Servicio Secreto de EE.UU.; y HSI están investigando el caso. El abogado litigante de CCIPS, C. Alden Pelker, y la fiscal federal adjunta de NDCA, Claudia Quiroz, ambos miembros del Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas, y la fiscal federal adjunta de NDCA, Katherine Lloyd-Lovett, están procesando el caso. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia brindó una asistencia invaluable.
Una acusación penal es simplemente una acusación. Se presume que todos los acusados son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.
