El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer a representantes de gremios relacionados con las actividades que se consideran vulnerables, el nuevo programa de capacitación especializada para fortalecer las medidas de prevención y combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
En dicho programa, el órgano tributario señaló que en caso de que los sujetos obligados no cumplan con las disposiciones que establece la ley, se pueden imponer multas o sanciones que van de los 22 mil 628 pesos hasta los 7 millones 354 mil 100 pesos.
Aumento en salario mínimo presiona objetivo de inflación: Jonathan Heath Detalló que la reunión fue encabezada por el jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino, con el objetivo de incrementar y promover la cooperación y el acercamiento con dichos actores económicos.
Martínez Dagnino destacó que el nuevo programa de capacitación contribuirá a la protección del sistema financiero y de la economía nacional, al brindar orientación adecuada a los agremiados sobre el cumplimiento de sus obligaciones, así como en la supervisión de los sectores que realizan actividades vulnerables.
Comentó que este nuevo esquema de cooperación fortalecerá las acciones de prevención de lavado de dinero en nuestro país y permitirá cumplir con las disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Por otro lado, la administradora general de Auditoría Fiscal Federal del SAT, Amelia Guadalupe De León Ortega, señaló que quienes realizan actividades vulnerables están obligados a darse de alta y registrarse en el Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero (SPPLD).
Así como identificar a sus clientes a través documentos oficiales, recabar información de la actividad del cliente en caso de haber relación de negocios, y solicitar información del beneficiario final.
Además precisó que deben custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de información, contar con un documento que contenga sus lineamientos internos, facilitar las visitas de verificación y presentar avisos e informes a la UIF, por medio del SAT.
“A través de este nuevo programa de capacitación especializada, el SAT emite recomendaciones, como la creación de un expediente único de identificación de clientes o usuarios, establecer lineamientos, criterios, medidas y procedimientos internos para dar cumplimiento a la norma”, dijo el órgano tributario. Agregó que también se sugiere conservar información y documentación de manera física o electrónica por un plazo de cinco años, llevar registro digital de las operaciones e identificar el medio electrónico por el cual se presenta el aviso.
Así como reconocer debidamente a todas las partes que participen en las operaciones consideradas como vulnerables y evitar presentar avisos de manera extemporánea.
También señaló que se e dio a conocer la renovación del Minisitio de Actividades Vulnerables, donde las personas que realizan este tipo de operaciones pueden consultar información sobre sus derechos y obligaciones.
Indicó que estos contribuyentes podrán darse de alta en el Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero (SPPLD) y presentar los avisos o informes correspondientes.
Añadió que al encuentro estuvieron representantes de los gremios de servicios prendarios, de artistas plásticos y agentes aduanales, de profesionales inmobiliarios.
Además de permisionarios de la industria del entretenimiento y juego de apuesta, de entidades financieras especializadas, de la industria de la construcción, distribuidores automotores y de donatarias.
Reportes en actividades vulnerables
De acuerdo con la Secretaria de Hacienda y la UIF, de enero a abril de 2025, la Unidad recibió nueve millones 804 mil 721 reportes por conducto de sus órganos reguladores, en los formatos, como 4 millones 581 mil 993 reportes de operaciones relevantes (ROR), que es cuando un cliente o usuario realice alguna operación en efectivo, metales amonedados o cheques de viajero por un monto igual o mayor equivalente en moneda nacional por: 10 mil, 7 mil 500 o 5 mil dólares de Estados Unidos.
Así como por 101 mil 123 reportes de operaciones inusuales (ROI) que son aquellas operaciones, actividades, conductas o comportamientos de los cliente o usuarios que no concuerden con los antecedentes o actividades conocidas o declaradas por los respectivos clientes de las instituciones financieras y demás sujetos obligados, o con su patrón habitual de comportamiento transaccional.
Además de 440 reportes de operaciones internas preocupantes (ROIP) y un millón 672 mil 563 de informes de operaciones con dólares en efectivo de Estados Unidos. (FDE).
También, durante los primeros cuatro meses del año, en la UIF se recibieron cinco millones 346 mil 927 avisos de las actividades vulnerables como juegos con apuesta, concursos o sorteos; tarjetas de servicio o crédito, preparadas, vales o cupones monederos y certificados de devoluciones.
Así como de desarrollo inmobiliario, transmisión de derechos sobre bienes inmuebles; metales y piedras preciosas, joyas o relojes; y obras de arte.
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