Séptimo Informe de Seguimiento Intensificado y Recalificación de Cumplimiento Técnico de Colombia

En el marco de la XLVI Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT, celebrada el 15 de diciembre de 2022 en Buenos Aires, Argentina, se aprobó el Séptimo Informe de Seguimiento Regular y Recalificación de Cumplimiento Técnico de Colombia.

antilavadodedinero / gafilat

En dicho reporte se analiza el progreso del país en la subsanación de deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en sus informes precedentes, especialmente con relación a las Recomendaciones 10, 12 y 24.

Los países del GAFILAT recibieron con satisfacción los progresos alcanzados y el compromiso frente al cumplimiento de los estándares internacionales sobre la lucha contra el LA/FT mediante las distintas acciones que se han desarrollado para la superación de las debilidades de su sistema ALA/CFT.

El documento completo del Séptimo Informe de Seguimiento Regular y Recalificación de Cumplimiento Técnico de Colombia, en sus versiones en español e inglés, se encuentra disponible para su consulta en los siguientes vínculos:

– Séptimo Informe de Recalificación de Colombia

– Second Re-reating FUR Colombia

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