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La Asobanca firmó un convenio con la Embajada de Italia para fortalecer la cooperación en la lucha contra el lavado de activos. La alianza busca robustecer los
Los complejos de estafas han proliferado en el sudeste asiático, especialmente en las zonas fronterizas de Camboya, Laos y Myanmar, así como en Filipinas, trasladando
La colaboración con Estados Unidos ha vuelto a resultar estratégica para hacer frente a la creciente amenaza de ciberataques patrocinados por China en Latinoamérica. Así
El pasado 28 de abril, toda España, menos las Islas, se vio sorprendida por un apagón que dejó sin luz durante un mayor o menor periodo
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado una acusación formal sin precedentes contra Pedro Inzunza Noriega y su hijo, Pedro Inzunza Coronel, líderes de la Organización Beltrán Leyva
Golpe al crimen transnacional: ICE lidera investigación que acusa a 4 mexicanos de operar red de tráfico de migrantes vía Canadá. En Gaza, EEUU facilita
Esta semana termina la tercera fase del blanqueo de capitales que impulsó el gobierno de Javier Milei. Por el momento no hubo cambio de fechas,
En el siglo XXI, las organizaciones criminales ya no solo trafican drogas, armas o personas. También trafican con lo más sagrado: la fe y la
ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, advirtió en su último informe de Tendencias en ciberseguridad 2025: “Uso malicioso de la IA generativa y
La creatividad de los ciberdelincuentes no conoce límites, y WhatsApp se ha convertido una vez más en el escenario de una nueva modalidad de fraude
El juez de la Audiencia Nacional (AN), José Luis Calama, ha decidido abrir una investigación de oficio para esclarecer si el apagón en la red eléctrica española durante
El Departamento de Justicia de Estados Unidos inició un juicio contra tres individuos por lavado de dinero. Estos hombres están acusados de lavar al menos
La lista de «Los Diez Fugitivos Más Buscados», es un documento público creado en 1950 por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) para localizar, con ayuda de la población, a
La Policía Nacional, junto a Interpol Panamá y la División de Blanqueo de Capitales, les dio el alto a un grupo criminal que estaba moviendo
Estados Unidos anunció este lunes una recompensa de cinco millones de dólares por información que conduzca al arresto o la condena de dos líderes de
En los últimos años, Argentina ha logrado avances significativos en materia de prevención y combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Ello, gracias al trabajo coordinado entre la Unidad de Información Financiera (UIF) y
Se incautaron casi 4.6 toneladas de drogas en Hauts-de-France, una cifra de un 9% en comparación con 2023, dijo a Dunkerque el Director Interregional de
Entre enero y diciembre de 2024, un año marcado por la transición presidencial en México –de López Obrador a Claudia Sheinbaum– y por el regreso
Durante operativos de la Operación Relámpago, realizados horas atrás, fueron incautados más de 5.000 kg de drogas y destruidos campamentos ilegales usados por narcoparamilitares, así como otros medios
El caso de una mujer acusada de lavado de dinero que espera su sentencia en Estados Unidos explica la importancia de los intermediarios y las
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