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El objetivo fue acercar a un público especializado en materia aduanera y portuaria, los puntos clave de debate y estudio relacionados con la criminalidad económica
Laila Tajeldine se desempeñará como viceministra de Desarrollo Productivo Nacional y Roigar López como viceministro de la Pequeña y Mediana Industria y Nuevas formas Asociativas
Un operador de una mezcladora de criptomonedas en la darknet con sede en Ohio ha sido condenado a una pena de tres años de prisión
La expansión de grupos criminales extranjeros en América Latina ha alcanzado una nueva dimensión en la última década, con redes europeas organizando envíos de droga
Desde el amanecer, la ciudad blanca de Arequipa, en Perú, famosa por su arquitectura colonial y su imponente volcán Misti, enfrenta un caos creciente. Las
Agentes de la Policía Nacional de España y de la policía regional catalana (Mossos d’Esquadra) detuvieron a 14 personas a quienes vincula con el Cártel
En trabajo conjunto, agentes de la SSPC, Defensa, Semar, FGR y GN, cumplimentaron en Culiacán, Sinaloa, una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia
El Gobierno de Estados Unidos ha impuesto nuevas sanciones contra 26 personas, entidades y buques relacionados con la empresa con sede en Siria Al Qatirji,
La Superintendencia de Bancos (SB) llevó a cabo capacitaciones especializadas en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT) en las
El mercado de seguros comerciales Lloyd’s of London está reestructurando sus departamentos de datos, operaciones y cambios, lo que implicará la externalización de parte del
Un hombre cargado con explosivos murió después de tratar de ingresar en el Supremo Tribunal Federal de Brasilia, en un ataque fallido menos de dos
Se ha detectado que las organizaciones delictivas dedicadas al cibercrimen tienen estructuras transnacionales, con áreas especializadas en experiencia criminal, incluso para lavar dinero por el
En los últimos años, la mafia ha integrado cada vez más la tecnología en sus operaciones, reflejando un cambio en el crimen organizado tradicional. Con
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra la empresa china Hubei Aoks Bio-Tech Co. Ltd., su director y tres de sus empleados, acusándolos de fabricar
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, avanza con una parte del que será su equipo de Gobierno: Elise Stefanik, como embajadora del país
La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó este sábado que incautó 2,198 paquetes de presunta cocaína, con un peso aproximado de 2.2 toneladas, en
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) volvió a hacer de las suyas y resolvió, con el voto de tres de sus cinco integrantes, que
La Policía Metropolitana de Barranquilla, en el marco de la Operación Caribe, desmanteló al grupo de delincuencia común organizado ‘Los Datalocos II’, el cual estaría presuntamente dedicado
Que SCJN inventara la figura extralegal de la ‘eliminación provisional’ permite que personas bloqueadas puedan recuperar dinero ilícito y moverlo dentro y fuera de México.
Imagina por un momento que un día llegas a la oficina y descubres que toda la red de tu empresa ha sido comprometida por un
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