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ohn Reimberg, ministro del Interior, informó que se busca capturar a otros cuatro allegados de alias ‘Fito’. Según el funcionario, estas cuatro personas también tienen
Hanwha Ocean Co. se asoció con Lloyd’s Register (LR) para fortalecer la cooperación en la certificación de buques, como parte de su estrategia más amplia para expandirse a
El financiamiento del terrorismo (FT) es un delito que está asociado con los fondos y/o bienes que sostienen a los terroristas o grupos de terroristas para poder
Tres civiles y cuatro reclusos también enfrentan cargos en esta investigación. Los tres civiles fueron identificados como Noé Martínez, de 33 años; Noemí Aracely Cortez,
Cuando los carteles mexicanos de drogas sacaron a los narcos colombianos del mercado de cocaína estadounidense, se hicieron al control del premio más codiciado en
América Latina y el Caribe enfrentan varios obstáculos para que la legislación contra lavado de dinero se aplique eficazmente, a pesar de que la región
La Fiscalía de los Estados Unidos informó que Héctor Alejandro Páez García , abogado residente en la Ciudad de México, se declaró culpable de lavado de dinero por 52 millones de dólares
La Oficina del Alguacil del Precinto 3 del condado de Montgomery ha confirmado el arresto de un empleado del FBI. En mayo de 2025, la oficina
Desde 2017, al menos seis albaneses, serbios y montenegrinos han muerto baleados en Guayas. Según las investigaciones, enviaban droga y hasta tenían nexos con policías.
El Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos (CBUAE, en inglés) anunció este miércoles que impuso sanciones por un valor de más de 4,3 millones
Ocho efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y dos trabajadores del banco BBVA fueron capturados en las ciudades de Juliaca y Cusco tras ser identificados como presuntos integrantes de una organización
El Movimiento Participación Ciudadana (PC) afirmó que sigue la lentitud en los grandes casos de corrupción administrativa conocidos en los tribunales, con incidentes que obligan a
Según la Fiscalía de Río de Janeiro, Brasil, Gianina García Troche habría formado parte de una operación de lavado de activos para Lindomar Reges Furtado,
Jorge Omar Castillo, conocido como “El Rey de La Salada”, fue detenido este jueves por la Policía Federal en su mansión de Luján. La captura
El gobierno panameño canceló por presunto blanqueo de capitales la cooperativa que utilizaba el principal sindicato del país para guardar los fondos de sus agremiados,
El Departamento de Estado estadounidense ofrece una recompensa de hasta US$10 millones por información sobre las actividades y conexiones de Hezbolá en América Latina. El anuncio publicado
Tras la victoria electoral en CABA, Milei defendió el plan para atraer activos no declarados: “no me importa de dónde sacaron el dinero, lo van
La Asobanca firmó un convenio con la Embajada de Italia para fortalecer la cooperación en la lucha contra el lavado de activos. La alianza busca robustecer los
Los complejos de estafas han proliferado en el sudeste asiático, especialmente en las zonas fronterizas de Camboya, Laos y Myanmar, así como en Filipinas, trasladando
La colaboración con Estados Unidos ha vuelto a resultar estratégica para hacer frente a la creciente amenaza de ciberataques patrocinados por China en Latinoamérica. Así
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