junio 16, 2026 9:59 am
La justicia argentina investiga una operación inmobiliaria y los movimientos de dinero de la AFA en el exterior a través de la empresa TourProdEnter, encargada
Once presuntos criminales murieron hoy durante un operativo de la Marina de México en el estado de Sinaloa, cuna del cartel del mismo nombre donde se libra
La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, reveló la percepción de Moscú sobre los intentos de Washington de debilitar al bloque BRICS, buscando la
Un hombre de Maryland fue sentenciado ayer a 40 años de prisión seguidos de 20 años de libertad supervisada por su participación en un sitio
Los países socios del BRICS intensifican su participación en la agenda internacional impulsada por la red mediática TV BRICS. En marzo de 2026, el periódico
Investigaciones revelan que redes financieras de origen chino han desarrollado un sistema de lavado de dinero que beneficia al narcotráfico mexicano, particularmente al Cártel de Sinaloa, utilizando criptomonedas
En plena convulsión en Oriente Medio, tras los ataques contra Irán lanzados por EE. UU. e Israel, Donald Trump invitó en Miami a varios líderes latinoamericanos a la cumbre «Escudo
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos advirtió que diversas empresas de servicios monetarios, como remesadoras, casas de cambio y compañías dedicadas al traslado de valores, forman parte de esquemas utilizados
Los integrantes de una red de fraude con tarjetas de crédito y lavado de dinero a gran escala que resultó en cargos fraudulentos por más
Un sacerdote de la Iglesia Católica caldea fue arrestado en San Diego, California, acusado de malversación de fondos y lavado de dinero, informó la Oficina
El FBI investiga ya una amenaza de seguridad que ha provocado que se haya tenido que evacuar durante unas horas el Aeropuerto Internacional de Kansas City en Misuri,en el centro de
La cadena de restaurantes La Mafia se sienta a la mesa contempla cambiar su nombre. La compañía asegura que la idea es resultado de un proceso de reflexión
En Estados Unidos el lavado de dinero proveniente del narcotráfico puede considerarse como una actividad criminal que ha permeado estructuralmente el sistema bancario y financiero
La Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público dieron más detalles este martes de la operación de larga data “Los Monarcas de Cali”, banda acusada
Casi dos años después de los primeros arrestos en el caso de una “escuela fraudulenta de seguros” cerca del aeropuerto de Miami, investigadores estatales informaron
Ecuador ya no es solamente un corredor estratégico para el narcotráfico andino. En la edición 2025 del Índice Global de Crimen Organizado –publicado esta semana–, el país escaló
La Iglesia católica en Estados Unidos vuelve a enfrentarse a una tormenta que combina viejas heridas y nuevas acusaciones. Mientras una arquidiócesis histórica acaba de
La relación entre la organización criminal ecuatoriana Los Lobos y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha sido señalada por autoridades estadounidenses y analistas de seguridad como uno de
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos está desatando una ola de
El viceministro de Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, informó que, en el marco del Plan Carnaval con Seguridad, se secuestraron más de 4,7 toneladas de marihuana