junio 27, 2026 2:59 am
El Tribunal Federal Suizo dispuso la liberación de documentos bancarios que probarían el desfalco de PDVSA por el que son investigados los empresarios Luis e
Dos propietarios y operadores de una farmacia de Los Ángeles fueron condenados hoy a 144 meses de prisión por su papel en un esquema de
El Departamento del Tesoro, a través de la OFAC sanciona a varios individuos, empresas y demás entidades de Sudán del Sur, por estar relacionadas con
La condena por múltiples cuentas revela la complejidad del plan de Kvashuk, en el que se escondió tras cuentas vinculadas a sus compañeros de trabajo
Estados Unidos condenó a Waldemar Lorenzana Lima a 23 años de cárcel y una multa de más de 50 millones de dólares, por “conspiración internacional
En el primer litigio judicial del país en relación con las criptomonedas, el Tribunal de Apelación de Singapur ha dictaminado que el exchange de monedas
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Tres organizaciones, incluida la Interpol, elaboran el índice más completo hasta ahora sobre delincuencia en el continente. Aporta datos sobre el tráfico de personas, armas,
Los reguladores antimonopolio de la UE multaron el viernes al grupo hotelero español Melia con 6,7 millones de euros (7,2 millones de dólares) por discriminar
Uno de los sospechosos era un hombre de 45 años acusado de lavar 2,1 millones de euros. Supuestamente hizo grandes compras con una tarjeta de
Un jurado federal declaró culpable hoy a un médico del oeste de Tennessee por distribuir ilegalmente opioides a presuntos pacientes y a otros que nunca
Los esquemas de financiamiento del terrorismo que usan criptomonedas están creciendo en sofisticación, según el investigador Chainalysis, que ayuda a la policía a rastrear las
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El 7 de enero de 2019, Yeruva se declaró culpable de conspiración para cometer fraude de visa según lo acusado en una Información Criminal. Antilavadodedinero
Anthony Vespa, fue sentenciado a prisión, culpable de fraude electrónico en relación como CEO de Southeast Michigan Accountable Care (SEMAC) por más de $3.4 millones.
La semana pasada, cinco hombres fueron arrestados y acusados en un tribunal federal de Boston por distribución amplia de cocaína y cargos de lavado de
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Héctor Alejandro Cabrera Fuentes, ciudadano mexicano que reside en Singapur, fue arrestado en base a una demanda que lo acusa de actuar dentro de los
Un hombre de Birmingham se declaró culpable hoy de evasión de impuestos, anunció el Fiscal General Adjunto Principal Adjunto Richard E. Zuckerman de la División
Fue quien abordó personalmente la Fragata Libertad para embargarla en octubre de 2012. El caso argentino lo hizo famoso y le valió premios. Ahora representa