junio 27, 2026 3:06 pm
El nuevo gobierno de México está apostando a la tecnología financiera para ayudar a sacar a los ciudadanos de la pobreza. La administración del presidente
La inacción del exjefe del Equipo Especial, Hamilton Castro, provocó que la empresa Odebrecht no entregara información al Ministerio Público durante año y medio, así lo revela
El entrenador portugués, Jose Mourinho, fue condenado este martes (05/02) a un año de prisión —que no cumplirá— y a una multa de alrededor de
Aunque la banca cada día fortalece sus controles de fiscalización, la vulnerabilidad de la Isla ofrece “las oportunidades” para que el fraude financiero se convierta
Los Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS) registraron un incremento del 46% en 2018, con respecto al 2017, según los datos de la Intendencia de Verificación
GAFIC detecto países con deficiencias contra el lavado de dinero Managua, Nicaragua, 30 de mayo 2013 – El Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC)
Argentina y México con mayor tipologías de corrupción Transparencia Internacional es una organización mundial que hace campaña contra la corrupción e intenta incrementar la conciencia
Tipologías de lavado de fondos y financiamiento de terrorismo Tipologías de lavado de fondos y financiamiento de terrorismo a través de las APNFD:En general las
Tipología de lavado de dinero a través del narcotráfico Lavado de activos provenientes de narcotráfico a través de Loterías (BRA)Descripción genérica:Lavado de fondos ilícitos –
Cuidado con las remesas ficticias TIPOLOGIALavado de dinero proveniente del delito informático a través de empresas de Transferencias deFondos.DESCRIPCION GENERICAEl grupo delictivo utilizó varias empresas
Compañías con fachadas en inmuebles A mediados del año 2000, la señora “Hermelinda Buenrostro”, demandó por la vía ejecutiva mercantil a la empresa “UNIDOS VENCEREMOS,
Utilización de fondos ilicitos para capitalizar empresas legitimas La finalidad de esta modalidad es buscar empresas legalmente constituidas con historia comercial y financiera reconocida y
Tipología del GAFI sobre cambio de dinero El bureau del sector de cambio continúa siendo una importante conexión en la cadena de lavado de dinero: