junio 18, 2026 9:12 am
Los informes de la agencia estadounidense DEA no tienen valor probatorio: son simples documentos orientadores. Y aunque provengan de una agencia de fama internacional, en virtud al artículo
Los países miembros de los BRICS, responsables del 26 % de las exportaciones mundiales y del 22 % de las importaciones, abordarán los próximos 6
En tiempos de crisis económica y política, el oro se convierte no solo en un refugio financiero, sino también en una herramienta eficiente para el
El Poder Judicial programó para el próximo 26 de junio, a las 14:15 horas, los alegatos finales de la defensa técnica del expresidente Alejandro Toledo,
Un hombre de nacionalidad rusa fue detenido este jueves por la mañana en Río Oro de Santa Ana, debido a que tenía orden de captura
Por César Sanabria, Director de Consultoría en IQSEC La adopción masiva de aplicaciones móviles tanto personales como empresariales también viene acompañada de fraudes, ciberataques y
El dinero, incluso cuando nace sucio, quiere verse limpio. Y en la era digital, los cibercriminales no solo roban datos, chantajean con ransomware o manipulan sistemas informáticos:
El pasado 5 de junio RSA, en colaboración con AGERS, celebró el encuentro “Asegurar Centros de Datos: retos y oportunidades”. La jornada se centró en
Un fundador de criptomonedas ha sido arrestado en Nueva York por supuestamente usar su empresa de criptomonedas, Evita Pay, para canalizar alrededor de $530 millones
El lavado de dinero sigue siendo un problema global generalizado, con una escala en constante crecimiento. Algunas estimaciones indican que se blanquean más de 6
El Ministerio Público salvadoreño informó el sábado del arresto del abogado Salvador Enrique Anaya, una de las voces críticas al gobierno del presidente Nayib Bukele,
Esta semana, la Policía Bonaerense arrestó a seis sospechosos en seis allanamientos realizados en Villa Ballester y José León Suárez, acusados de llevar adelante un
ohn Reimberg, ministro del Interior, informó que se busca capturar a otros cuatro allegados de alias ‘Fito’. Según el funcionario, estas cuatro personas también tienen
Hanwha Ocean Co. se asoció con Lloyd’s Register (LR) para fortalecer la cooperación en la certificación de buques, como parte de su estrategia más amplia para expandirse a
El financiamiento del terrorismo (FT) es un delito que está asociado con los fondos y/o bienes que sostienen a los terroristas o grupos de terroristas para poder
Tres civiles y cuatro reclusos también enfrentan cargos en esta investigación. Los tres civiles fueron identificados como Noé Martínez, de 33 años; Noemí Aracely Cortez,
Cuando los carteles mexicanos de drogas sacaron a los narcos colombianos del mercado de cocaína estadounidense, se hicieron al control del premio más codiciado en
América Latina y el Caribe enfrentan varios obstáculos para que la legislación contra lavado de dinero se aplique eficazmente, a pesar de que la región
La Fiscalía de los Estados Unidos informó que Héctor Alejandro Páez García , abogado residente en la Ciudad de México, se declaró culpable de lavado de dinero por 52 millones de dólares
La Oficina del Alguacil del Precinto 3 del condado de Montgomery ha confirmado el arresto de un empleado del FBI. En mayo de 2025, la oficina