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La Unidad de Información Financiera (UIF) detectó un fuerte aumento de estos reportes entre enero y mayo. Sin embargo, el dato sería un indicador positivo.
El lavado de dinero es uno de los delitos más comunes dentro del mundo financiero y que no ha dejado de llevarse a cabo a
Estas personas habrían ayudado a crear empresas de maletín para la compra de inmuebles y otros bienes, lo que habría permitido a la organización lavar
Las autoridades de España extraditaron a Venezuela a un hermano de Héctor Guerrero Flores -alias ‘Niño Guerrero’-, líder de la banda criminal transnacional ‘Tren de
Una importante dotación de agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y de la Policía se encargaron del traslado al aeropuerto Silvio Pettirossi de Federico
Danske Financial institution el año pasado fue declarado culpable por cargos criminales de lavado de dinero por 230 mil millones de dólares y acordó perder 2 mil
El Departamento de Justicia de Estados Unidos afirma que un ex gerente de banco admitió haber robado más de un cuarto de millón de dólares
El Ministerio de Defensa y la Policía Nacional confirmaron este 8 de julio que capturaron a Patrick Schmitz, alias Patrick, un ciudadano alemán extraditable que
La subsecretaria de Relaciones Exteriores de Chile, Gloria de la Fuente, instó este lunes a los países miembros y asociados del Mercosur a reforzar la
Algunos llevan años en busca y captura. Cuatro están catalogados como “peligrosos” o “extremadamente peligrosos”. Hay tres narcotraficantes, un violador, un sicario, dos pederastas, un
España está siendo escenario de imágenes truculentas a las que no estábamos acostumbrados: reyertas sanguinarias, ataques con armas de fuego y otros episodios de violencia
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, sus siglas en inglés) sancionó al presidente de Rusia, Vladimir Putin, en una nueva tanda de más de mil
La Armada de Colombia anunció los recientes resultados de la operación Orión, una estrategia que gira en torno a la lucha contra el narcotráfico, y
En agosto de 2023, el Enforcement Directorate (ED) de la India empezó a investigar a una banda que supuestamente aprovechaba las criptomonedas para facilitar sus
Gendarmería Nacional Argentina (GNA), fuerza dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, realizó procedimientos por trata de personas y por narcotráfico en la provincia
Una empresaria mexicana, Ana Lilia Leal Martínez, de 48 años, se declaró culpable en Estados Unidos por lavado de dinero relacionado con el narcotráfico. Residente
Una mujer de California se declaró culpable hoy de idear un plan de varios años para defraudar al gobierno de Estados Unidos presentando facturas falsas
Los Carabineros de Italia, en coordinación con la Policía Criminal de Renania del Norte-Westfalia, la Policía Nacional de España, la Policía Judicial de Bélgica y
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento de Tesoro de Estados Unidos emitió este lunes sanciones contra individuos tanto en México como en
El gobierno mexicano entregó a las autoridades de Estados Unidos a Juan Manuel Abouzaid El Bayeh, identificado como pieza clave del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)
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