Menu
Menu
Menu
Centroamérica es y ha sido tradicionalmente zona de paso de la cocaína desde los centros de producción sudamericanos con dirección a Estados Unidos. Ni siquiera Costa Rica es ya
Las fuerzas de seguridad de Guatemala detuvieron este miércoles a un ciudadano venezolano sindicado de lavado de dinero, tras introducir montos al sistema financiero local
Conocido como ‘El Alacrán’, Henry Loaiza Montoya estaba siendo buscado por las autoridades de Estados Unidos. Se le señala de liderar una red de narcotráfico
La contribución de los países BRICS a la economía mundial ya supera la del Grupo de los Siete (G7), y sigue creciendo, declaró el presidente
El Ministerio Público de Panamá confirmó hoy que capturaron a cinco personas, entre ellas el cabecilla de una banda criminal asociada al narcotráfico, investigación iniciada
El Departamento de Justicia de Estados Unidos planea alegar que Visa Inc. monopolizó ilegalmente el mercado de tarjetas de débito de EE. UU., según personas familiarizadas con
Colombia ya no tiene acceso a Egmont Secure Web (ESW), la plataforma segura que utilizan los 177 miembros del grupo para intercambiar información crítica sobre
La agencia tributaria publica fotos de agentes junto a lo que parecen ser plataformas mineras de Bitcoin confiscadas de Canaan. Las autoridades fiscales y los
La Guardia Costera del Caribe, informó que este sábado 21 de septiembre, un buque de la marina de Países Bajos y un avión patrulla, interceptaron
Cerca de una tonelada de cocaína con supuesto destino a Europa fue incautada en Uruguay durante un operativo que incluyó cinco allanamientos, dos detenciones y
La policía de Bolivia confiscó el sábado en el principal aeropuerto del país andino 160 fusiles de asalto AK-47 que procedían de Turquía, vía Colombia,
Como resultado de la colaboración policial y judicial entre Argentina y Brasil, logramos capturar a un prófugo sobre el que pesaba un pedido de captura
Un hombre de Miami enfrenta cargos luego de que las autoridades dijeron que se asoció con una persona de California en una estafa para robar
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha instado a la India a acelerar sus procesos en casos de fraude financiero. Mientras tanto, la India
Los fiscales suizos han congelado $310 millones en seis bancos suizos pertenecientes a una persona que sospechan que es «un testaferro» de Adani, el controvertido
El Gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, (2018-2024) concluirá este mes con un total de 12.319 miembros del crimen organizado detenidos, casi 2.600
La Agencia Tributaria está utilizando las redes sociales de personas adineradas, celebridades y youtubers para detectar posibles fraudes fiscales. Estas plataformas se han convertido en
El gobierno de Texas declaró el lunes a la banda el Tren de Aragua como una organización terrorista y abrazó el discurso del candidato republicano Donald Trump, quien asegura que numerosos inmigrantes llegan a Estados
En Moscú ha comenzado la VII Cumbre de Medios de Comunicación de los países BRICS. AZERTAC informa que en el evento participarán jefes y representantes de
El paso de la droga por nuestra provincia y la distribución hacia el resto del país, es un tema candente y a diario se conocen casos donde
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve