junio 18, 2026 11:56 am
El Departamento de Justicia de Estados Unidos inició un juicio contra tres individuos por lavado de dinero. Estos hombres están acusados de lavar al menos
La lista de «Los Diez Fugitivos Más Buscados», es un documento público creado en 1950 por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) para localizar, con ayuda de la población, a
La Policía Nacional, junto a Interpol Panamá y la División de Blanqueo de Capitales, les dio el alto a un grupo criminal que estaba moviendo
Estados Unidos anunció este lunes una recompensa de cinco millones de dólares por información que conduzca al arresto o la condena de dos líderes de
En los últimos años, Argentina ha logrado avances significativos en materia de prevención y combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Ello, gracias al trabajo coordinado entre la Unidad de Información Financiera (UIF) y
Se incautaron casi 4.6 toneladas de drogas en Hauts-de-France, una cifra de un 9% en comparación con 2023, dijo a Dunkerque el Director Interregional de
Entre enero y diciembre de 2024, un año marcado por la transición presidencial en México –de López Obrador a Claudia Sheinbaum– y por el regreso
Durante operativos de la Operación Relámpago, realizados horas atrás, fueron incautados más de 5.000 kg de drogas y destruidos campamentos ilegales usados por narcoparamilitares, así como otros medios
El caso de una mujer acusada de lavado de dinero que espera su sentencia en Estados Unidos explica la importancia de los intermediarios y las
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, anunció nuevas sanciones implementadas en contra de una red de lavado de dinero perteneciente al Cártel de
La recomendación 16 tiene que ver con que las entidades involucradas en las transferencias electrónicas siempre cuenten con la información sobre el originador y el
Si recibís una oferta de empleo por WhatsApp, tené cuidado. Aunque algunas empresas pueden contactarte por esta vía, una nueva estafa está circulando y ya ha afectado a muchas
A través de un llamado telefónico o whatsapp, también por correo electrónico o mensajes de texto, el denominador común es la estafa mediante ardid, que
El hallazgo del semisumergible con la mayor cantidad de cocaína en la historia de Europa pone en evidencia cómo los narcotraficantes recurren a este método,
La inteligencia artificial (IA) está revolucionando el ámbito laboral a nivel global. Según el informe Making AI at Work – Work for Everyone del Grupo Adecco, el
La industria cripto del Reino Unido tiene poco más de 12 meses para prepararse ante un régimen regulatorio aún más estricto, según declaró un alto
En el departamento de Boyacá ya se llevaron a cabo tres capturas de delincuentes que están involucrados en narcotráfico y crimen organizado transnacional, las cuales fueron adelantadas
Los Gobiernos de Guatemala y EE.UU. ofrecieron este martes recompensas por información que ayude con la captura del narcotraficante Haroldo Waldemar Lorenzana, líder de una
Los expertos afirman que el gobierno del presidente Donald Trump podría estar facilitando que los criminales se salgan con la suya en casos de lavado
La Secretaría de Apuestas de Brasil publicó una ordenanza que regula cómo las instituciones financieras y las instituciones de pago, además de los proveedores de