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El rescate de Al-Qadi es significativo en un contexto donde se estima que 104 de los 251 rehenes tomados por Hamás el 7 de octubre permanecen en Gaza, incluyendo
El dinero sustraído en ese atraco, calculado preliminarmente en $12 mil millones, no se ha logrado la recuperación de ningún monto, con excepción de las
Según Foresight News, el cibercriminal ruso Deniss Zolotarjovs ha sido acusado en Cincinnati, Ohio, de conspiración para cometer lavado de dinero, fraude electrónico y extorsión.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EEUU) ha añadido a su ‘lista negra’ a siete buques
Las sandías falsas viajaron en un camión entre México y Estados Unidos: en el mercado habrían reportado a los narcotraficantes más de 5 millones de
En un operativo efectuado en la aldea Los Limones, municipio de Gualán, Zacapa, agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) capturaron
Oleg Chistyakov, también conocido como Olegs Čitsjakovs, de 55 años y oriundo de Letonia, compareció hoy por primera vez ante un tribunal federal de Kansas
Los Países Bajos son una nación conocida por su economía avanzada, sus ciudades cosmopolitas y su enfoque liberal en lo relativo a muchas políticas sociales.
Dentro del blanqueo vigente en la AFIP, la regularización de dinero en efectivo tiene un procedimiento particular y un plazo más acotado de adhesión que el previsto en
Perú, recientemente, ha dado un paso significativo hacia la regulación del mercado de las criptomonedas con la implementación de una nueva norma antilavado para enfrentar la economía
Gracias a la colaboración con diversas policías extranjeras, 3 personas han sido detenidas -dos en Gandia y 1 en Barcelona- y además otras 2 están
El Papa Francisco recibió hoy en audiencia a las autoridades de la Cámara Federal de Casación Penal. Se trata de Mariano Borinsky (Presidente de la
La Policía Federal brasileña desbarató una red dedicada al blanqueo de dinero ilícito. El dinero era utilizado para reclutar inmigrantes y refugiados, comprarles pasajes de
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó una convocatoria para la evaluación antilavado de dinero, la cual
En julio, se registró un aumento del 212% en las investigaciones criminales y un 106% más de arrestos en comparación con el mes anterior. El
La Guardia Costera de Estados Unidos arrestó a tres personas y descargó en Miami Beach (en el sureste de Florida), un cargamento de más de
En los últimos años, el mercado asegurador argentino experimentó transformaciones significativas gracias a la integración de tecnologías avanzadas. La digitalización de procesos y el uso de
La Brigada Antinarcóticos Metropolitana, en coordinación con la Fiscalía Oriente, desmanteló una red criminal internacional integrada por extranjeros, incautando más de 400 kilos de droga.
El consumo de drogas en Estados Unidos sigue aumentando y con este los problemas sociales. Inseguridad, encarecimiento de la vida en algunas ciudades y enfermedades
La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, pidió este lunes no estigmatizar al estado de Sinaloa y aseguró que el Gobierno no tiene complicidad “con nadie»
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