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Estados Unidos ofrece una recompensa similar a la que tuvieron Timochenko y cabecillas del Clan del Golfo y Los Rastrojos. El venezolano Héctor Rusthenford Guerrero
Agentes de la Policía Nacional han detenido a 15 personas – Madrid (8), Ciudad Real (1), Guadalajara (1), La Coruña (1), Cuenca (1), Almería (1), Sevilla
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda contra la organización sin fines de lucro Southwest Key Programs, la mayor proveedora de refugio
Recientemente, se produjo el arresto de tres personas como resultado de una exhaustiva investigación en varios locales destinados al ejercicio de la prostitución en Miami-Dade
El acusado participó en una red de adquisiciones ilícitas en el extranjero que, después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, adquirió ilegalmente
Sue Mi Terry proporcionó a oficiales de inteligencia surcoreanos acceso, información y apoyo a cambio de bienes de lujo y financiación Nota : Ver la acusación aquí.
La policía detuvo a 300 personas, confiscó 3 millones de dólares y bloqueó 720 cuentas bancarias en un operativo en cinco continentes contra organizaciones africanas
El gobierno del estado brasileño de Rio de Janeiro lanzó una vasta operación policial en diez favelas de la zona oeste de la ciudad para
La Fiscalía General de la República (FGR) entregó en extradición al gobierno de Estados Unidos a Rodrigo Omar Páez Quintero, también conocido como El R,
La Unidad de Información Financiera (UIF) detectó un fuerte aumento de estos reportes entre enero y mayo. Sin embargo, el dato sería un indicador positivo.
El lavado de dinero es uno de los delitos más comunes dentro del mundo financiero y que no ha dejado de llevarse a cabo a
Estas personas habrían ayudado a crear empresas de maletín para la compra de inmuebles y otros bienes, lo que habría permitido a la organización lavar
Las autoridades de España extraditaron a Venezuela a un hermano de Héctor Guerrero Flores -alias ‘Niño Guerrero’-, líder de la banda criminal transnacional ‘Tren de
Una importante dotación de agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y de la Policía se encargaron del traslado al aeropuerto Silvio Pettirossi de Federico
Danske Financial institution el año pasado fue declarado culpable por cargos criminales de lavado de dinero por 230 mil millones de dólares y acordó perder 2 mil
El Departamento de Justicia de Estados Unidos afirma que un ex gerente de banco admitió haber robado más de un cuarto de millón de dólares
El Ministerio de Defensa y la Policía Nacional confirmaron este 8 de julio que capturaron a Patrick Schmitz, alias Patrick, un ciudadano alemán extraditable que
La subsecretaria de Relaciones Exteriores de Chile, Gloria de la Fuente, instó este lunes a los países miembros y asociados del Mercosur a reforzar la
Algunos llevan años en busca y captura. Cuatro están catalogados como “peligrosos” o “extremadamente peligrosos”. Hay tres narcotraficantes, un violador, un sicario, dos pederastas, un
España está siendo escenario de imágenes truculentas a las que no estábamos acostumbrados: reyertas sanguinarias, ataques con armas de fuego y otros episodios de violencia
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