Menu
Menu
Menu
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, sus siglas en inglés) sancionó al presidente de Rusia, Vladimir Putin, en una nueva tanda de más de mil
La Armada de Colombia anunció los recientes resultados de la operación Orión, una estrategia que gira en torno a la lucha contra el narcotráfico, y
En agosto de 2023, el Enforcement Directorate (ED) de la India empezó a investigar a una banda que supuestamente aprovechaba las criptomonedas para facilitar sus
Gendarmería Nacional Argentina (GNA), fuerza dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, realizó procedimientos por trata de personas y por narcotráfico en la provincia
Una empresaria mexicana, Ana Lilia Leal Martínez, de 48 años, se declaró culpable en Estados Unidos por lavado de dinero relacionado con el narcotráfico. Residente
Una mujer de California se declaró culpable hoy de idear un plan de varios años para defraudar al gobierno de Estados Unidos presentando facturas falsas
Los Carabineros de Italia, en coordinación con la Policía Criminal de Renania del Norte-Westfalia, la Policía Nacional de España, la Policía Judicial de Bélgica y
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento de Tesoro de Estados Unidos emitió este lunes sanciones contra individuos tanto en México como en
El gobierno mexicano entregó a las autoridades de Estados Unidos a Juan Manuel Abouzaid El Bayeh, identificado como pieza clave del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)
Hoy se dio a conocer que fue capturado Rey David S., alias “El Oso”, quien es identificado como presunto operador de “Los Chapitos”, una de
El subsecretario de Estado para Gestión y Recursos de los Estados Unidos, Richard Verma, pidió ayer al presidente de la República, Santiago Peña, enfrentar a
Cada transacción en línea por más de 10 millones de VND (alrededor de 392,65 dólares) o las operaciones diarias que superen los 20 millones de
Manuel Martínez, alias Robeiro, según la Policía, era el encargado de “adecuar mecánicamente embarcaciones con gran capacidad de carga a organizaciones narcotraficantes, que salían desde las
Hoy, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE.UU. emitió una norma final bajo la sección 311 de la
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció un paquete de sanciones sobre una “extensa red bancaria en las sombras”, conformada por 50 individuos y empresas, que favorecían las operaciones del Ejército de Irán. Todos
En el 2022, la industria de seguros de Latinoamérica y Estados Unidos tuvieron un volumen de pérdida del margen operación en el sector productivo entre
Esta semana se llevó a cabo un acuerdo de cooperación binacional que implicó un curso de capacitación dirigido a elementos de la Policía Municipal de Ciudad
Se prevé que Venezuela, que ya está sancionada por Estados Unidos, entre en la “lista gris” de una autoridad supervisora por no haber logrado avances
Canadá designó a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) como una organización terrorista, al tiempo que instó a los canadienses en ese país a
En el desarrollo de sus actividades de patrullaje y control marítimo, la Armada Nacional con la Fuerza de Tarea Conjunta e Interagencial del Comando Sur de los Estados
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve