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Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro está apuntando a la represión del régimen Ortega-Murillo contra el pueblo nicaragüense
Dubai es un centro financiero global que cuenta con uno de los horizontes más reconocibles del mundo. Pero las medidas del emirato para atraer inversión
La agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, en inglés) señaló a los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco, así como a China, como responsables de la crisis
El 78% de las compañías y organizaciones del país han realizado investigaciones internas por corrupción o mala conducta en los últimos tres años Un reciente
La Guardia Costera de EE.UU. descargó en Port Everglades un cargamento de algo más de 8.3 toneladas de drogas, con un valor en la calle
La DEA advierte que las organizaciones criminales chinas ya están blanqueando la mayoría del dinero que los carteles obtienen por la venta de droga en
falsas Una vasta operación fraudulenta ha sido descubierta, originada desde China, que involucra una red de aproximadamente 76,000 sitios web diseñados para simular tiendas online de renombre.
No era un simple anciano caminando por las calles de la avenida Bocanegra en el Callao, Franco Pompili, un adulto mayor era el nexo de una
Autoridades colombianas lograron un importante golpe contra el narcotráfico en dos operativos realizados en La Guajira y en el Valle del Cauca, con el decomisao
En la mañana de este martes, 7 de mayo, el director de la Policía Nacional, el general William René Salamanca, se refirió a una operación
Kronos Research sufrió un exploit de USD 25 millones en noviembre de 2023, y uno de los seis monederos vinculados al hacker movió fondos a
En Suecia el crecimiento de la población extraeuropea sin ningún tipo de control no sólo está causando la multiplicación de la delincuencia a un punto
En el panorama peruano marcado por el crecimiento alarmante de los ciberataques y la falta de conciencia por parte de los usuarios, quienes no toman
Un informe del Inspector General Especial para la Reconstrucción de Afganistán proporciona el primer análisis detallado de cómo el dinero estadounidense cae bajo el control
De acuerdo con las autoridades, los delincuentes ocultaban sus crímenes detrás de negocios reconocidos en la zona de la alta Guajira La Dirección de Antinarcóticos
la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) informó sobre la captura de Carlos Ramón Escobar García, uno de los hombres de confianza de alias Niño Guerrero,
La Fiscalía General dio a conocer que Cesar Elías García Morales y Sergio Andrés De La Puente Castillo, hacen parte de una red que lograba copiar huellas dactilares
Un juez dispuso este miércoles la prisión preventiva para Azhael Roldán, hijo de uno de los líderes de la mayor banda criminal de Ecuador, y otras
La Guardia Civil de Valencia ha desarticulado una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales que ofrecía trabajo por internet y ha identificado a 9
La Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) del Senado de Brasil ha postergado su debate sobre el proyecto de regulación 2.234/2022, que busca establecer un mercado regulado
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