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Una operación conjunta entre las autoridades chinas y estadounidenses se saldó recientemente con la detención en China de un sospechoso de operar un negocio ilegal
Desde constructoras y bananeras hasta peluquerías son usadas por narcotraficantes para lavar dinero. La Fiscalía reveló que los delincuentes han evolucionado en la manera de
En 2024 se señaló a la deforestación como uno de los grandes desafíos ambientales de América Latina y el Caribe. A principios de año, entre enero y
Una investigación de cinco años por parte de funcionarios estadounidenses ha descubierto una compleja asociación entre uno de los cárteles de la droga más conocidos
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió este lunes a su gobierno «agilidad» en el combate a organizaciones criminales en la Amazonía que
La Unidad de Información financiera mediante resolución 90/2024, publicada en el boletín oficial en el día de hoy, aprueba un nuevo Reglamento del Procedimiento Sumarial para Sujetos
Las autoridades estadounidenses buscan a Jesús ‘Chuy’ González Peñuelas, narcotraficante mexicano que dirige una organización de distribución y producción de drogas en el país norteamericano, por lo que
La operación, llamada Adriática, duró más de cuatro años y tuvo un impacto significativo. La Guardia Civil desarticuló una parte de esta organización en una primera fase. Compuesta
En un importante golpe y tras una investigación coordinada por el Ministerio de Seguridad, la Policía Federal Argentina detuvo a los integrantes de una organización
Un jurado federal en Bowling Green, Kentucky, condenó ayer a un hombre de Kentucky por brindar apoyo material al Estado Islámico de Irak y al-Sham
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aumentará la exigencia de los exámenes que realiza sobre los países, lo que genera preocupación en el titular de la Secretaría
El gobierno de Estados Unidos anunció este martes un paquete de recompensas que suma hasta 8 millones de dólares por información que lleve a la
La Policía de Hong Kong anunció este miércoles una operación contra el fraude y el lavado de dinero que se saldó con la detención de
Negocio ilícito del tráfico del cobre y aluminio movería alrededor de USD 60 millones cada año, desde Paraguay a Brasil. Con esto, la evasión fiscal
El Gobierno de Estados Unidos sancionó a una decenade individuos, empresas y buques por su relación con el “transporte ilícito de petróleo” y otros bienes como parte de una “red de apoyo financiero” a los rebeldes
La construcción de canales artificiales, las extensas plantaciones de coca y el uso de submarinos destacan el ingenio del clan Montes Bobadilla, se previa desarticulado al ser extraditados la mayoría
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (EEUU) confirmó la detención de Genaro Rosas Vargas, alias ‘El Chilango’, quien se desempeñaba como intermediario de cárteles mexicanos, a
El crimen armado y la drogadicción han tambaleado la sociedad sueca en los últimos diez años, y con ella, la opinión pública. El país ha
La Justicia de Córdoba investiga a Cayetano Canto, quien en dos oportunidades fue en intendente de Saldán, por lavado de dinero. En un año y medio, el político ganó
Las autoridades han arrestado a Modesto Marías Crespo, de 58 años, acusado de organizar accidentes falsos para presentar reclamos fraudulentos a las compañías de seguro.
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