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El fiscal Enrique Rodríguez ignoraba la existencia del «oro bovino» hasta que recibió una alerta por transferencias sospechosas de dinero desde China a Uruguay, y
La Central dos Trabajadores de Brasil (CTB) participó de la reunión de los Secretarios de Relaciones Internacionales del Foro de Centrales Sindicales, en la sede
El modus operandi de una presunta red de lavado de activos quedó en evidencia a raíz de una investigación que adelantó la Fiscalía General de
Turquía y sus milicias aliadas están reuniendo fuerzas a lo largo de la frontera con Siria, preparándose para una incursión de “gran escala” contra el
El pasado 31 de octubre, las autoridades dieron un golpe importante contra el lavado de dinero, al detener en las Lomas de Santa Fe a
De acuerdo con un comunicado de la embajada estadounidense, han presentado acusaciones penales contra líderes de los cárteles de la droga más grandes del mundo, como el
La Fiscalía General de la Nación confirmó que fueron capturados Dixon Tequia Gómez, Jessica Manuela Ramírez y Pablo Hernán Ortiz, quienes al parecer harían parte
Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional capturaron a Adalberto Poveda Colón, conocido como alias Yeison, quien sería uno de los cabecillas del Ejército Gaitanista
Un tribunal federal de St. Louis, Missouri, acusó ayer a 14 ciudadanos de la República Popular Democrática de Corea del Norte (RPDC o Corea del
«Es el caso más importante que hemos investigado vinculado a las estructuras financieras que facilitan la acción del crimen organizado en Cataluña». Así definen los Mossos
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) acusó hoy a Chibuzo Augustine Onyeachonam, Stanley Chidubem Asiegbu y
El Gobierno del presidente de Paraguay, Santiago Peña, ha comenzado a replicar el exitoso modelo del presidente salvadoreño Nayib Bukele en el control de sus
Por medio de uso de la fuerza, un tripulante de la aerolínea Volaris intentó desviar hacia Estados Unidos la trayectoria del vuelo 3041 donde viajaba,
La oficina local del FBI en Dallas dijo que está buscando víctimas potenciales de un plan de inversión que, según dicen, duró 12 años. Matthew
Las autoridades indonesias arrestaron a un hombre chino buscado por Beijing por presuntamente ayudar a transferir y lavar casi 18 millones de dólares de un
En una operación que resalta la magnitud del narcotráfico global, Rusia anunció hoy, viernes 6 de diciembre, la incautación de más de media tonelada de
En varios operativos liderados por la Dirección de Transito y la Sijín de la Policía de Manizales, se logró la caída de la agrupación de
La tripulación del Cutter Hamilton, perteneciente a la Guardia Costera de los Estados Unidos, descargó el lunes 2 de diciembre un cargamento de más de siete toneladas de
La medida, que previamente fue derogada por el Legislativo, ocasionó que partidos de oposición presentaran este miércoles una moción para destituir al mandatario Este miércoles,
La Asociación Española de Financieros de Empresa (ASSET) ha celebrado un año más su Congreso Anual de la Dirección Financiera (DIRFCON), donde ha reunido a
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