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El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) incautó más de 13 mil kilos de cocaína y otras drogas dirigidas a cárteles mexicanos y otras organizaciones criminales
Un operativo que involucró a 150 agentes de seguridad desplegados en cuatro estados de Estados Unidos derivó en el arresto de 10 personas acusadas de pertenecer a
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó el miércoles la detención provisional y un plazo de instrucción de seis meses para
Economistas apuntaron en Cooperativa a la necesidad de levantar el secreto bancario para enfrentar el crimen organizado, aunque recordaron que falta un mayor resguardo ante filtraciones y mayores facultades
La popularización de criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solano, Litecoin, entre muchas más, también ha servido para que los delincuentes y cibercriminales vean en estas el
Carl Erik Rinsch, conocido por dirigir la película “47 Ronin”, enfrenta graves cargos de fraude y lavado de dinero tras supuestamente malversar USD $11 millones
Un informe del Departamento de Estado de EE.UU. destaca avances en la lucha contra el lavado de dinero en El Salvador, pero advierte sobre deficiencias
En un mundo cada vez más digitalizado, la seguridad de los datos es una de las mayores preocupaciones para las empresas. La protección de la información ya
La red de alcaldes zulianos, que prestaba logística a los carteles de droga proveniente de Colombia, se apoyaba en dos organizaciones delictivas autóctonas de la
El gobierno de Filipinas celebró el sábado (22.02.2025) la decisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de retirar al país asiático de su ‘lista gris’ para
Un cargamento de fentanilo y heroína, valuado en más de 300 millones de pesos, fue decomisado cuando era transportado sobre la autopista Mexicali-Tijuana, en el
El Departamento del Tesoro del gobierno de Estados Unidos emitió una Orden de Localización Geográfica (GTO, por sus siglas en inglés) para frenar el lavado de dinero,
Como se contó en Yogonet, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional de Panamá había aprobado un anteproyecto de ley que busca convertir en
Un duro golpe al crimen organizado se registró en Barranquilla con la captura de Namoussir Mounir, alias ‘Mou’, un peligroso narcotraficante señalado de ser el principal enlace
Malasia sigue siendo uno de los principales destinos para los inversores europeos y estadounidenses a pesar de que el país se ha unido al BRICS
Un informe revela que en España se investigan 75 expedientes por fraude a los fondos comunitarios, con un impacto estimado en 216,5 millones de euros.
La transformación digital de los sistemas bancarios de Latinoamérica ha provocado un incremento de delitos financieros. Para hacerles frente, es crucial la integración de tecnologías
La pugna entre las bandas criminales en Colombia no cesa, pero las investigaciones de la Policía Metropolitana, a través de la Seccional de Investigación Judicial,
Jesús Ricardo Patrón Sánchez «El H3» o «El Diabólico», uno de los líderes del Cártel H-2, fue extraditado a Estados Unidos para enfrentarse a un juicio en la Corte
El Canciller iraní, Seyed Abás Araqchi, participó en la sesión de alto nivel de la Conferencia sobre Desarme y el Consejo de Derechos Humanos de
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