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El gobierno de Filipinas celebró el sábado (22.02.2025) la decisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de retirar al país asiático de su ‘lista gris’ para
Un cargamento de fentanilo y heroína, valuado en más de 300 millones de pesos, fue decomisado cuando era transportado sobre la autopista Mexicali-Tijuana, en el
El Departamento del Tesoro del gobierno de Estados Unidos emitió una Orden de Localización Geográfica (GTO, por sus siglas en inglés) para frenar el lavado de dinero,
Como se contó en Yogonet, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional de Panamá había aprobado un anteproyecto de ley que busca convertir en
Un duro golpe al crimen organizado se registró en Barranquilla con la captura de Namoussir Mounir, alias ‘Mou’, un peligroso narcotraficante señalado de ser el principal enlace
Malasia sigue siendo uno de los principales destinos para los inversores europeos y estadounidenses a pesar de que el país se ha unido al BRICS
Un informe revela que en España se investigan 75 expedientes por fraude a los fondos comunitarios, con un impacto estimado en 216,5 millones de euros.
La transformación digital de los sistemas bancarios de Latinoamérica ha provocado un incremento de delitos financieros. Para hacerles frente, es crucial la integración de tecnologías
La pugna entre las bandas criminales en Colombia no cesa, pero las investigaciones de la Policía Metropolitana, a través de la Seccional de Investigación Judicial,
Jesús Ricardo Patrón Sánchez «El H3» o «El Diabólico», uno de los líderes del Cártel H-2, fue extraditado a Estados Unidos para enfrentarse a un juicio en la Corte
El Canciller iraní, Seyed Abás Araqchi, participó en la sesión de alto nivel de la Conferencia sobre Desarme y el Consejo de Derechos Humanos de
La designación de seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas para los EU representará para el gobierno mexicano, y para el país entero, un reto en
El gobierno de Donald Trump ha designado a seis cárteles de la droga en México como asociaciones terroristas y a pesar de que esto implica que las
RibéSalat ha participado en el Punto de Encuentro Lloyd’s. El broker es una de las 10 corredurías en toda España con acreditación Lloyd’s Broker desde 2018, y destaca
Como dice un conocido refrán mexicano: “Tanto peca el que mata la vaca como el que le detiene la pata”. Una frase que encaja perfectamente
La naviera taiwanesa Evergreen confirmó que encargará 11 portacontenedores propulsados por gas natural licuado (GNL) de doble combustible a dos astilleros, los que tendrán capacidad para 24.000
El gobierno de Estados Unidos ya habría elegido a los cinco cárteles mexicanos, y otros grupos criminales latinoamericanos, que clasificará como organizaciones terroristas. Según un informe del diario estadounidense The New
Las más de 200 víctimas de la estafa millonaria, muchas de ellas residentes fuera del país, compartieron su experiencia tras invertir miles de dólares en
La Oficina del FBI de Filadelfia está advirtiendo al público sobre una tendencia en aumento de estafas relacionadas con criptomonedas, especialmente a medida que se
El fentanilo, un opioide sintético hasta 50 veces más potente que la heroína, se ha convertido en una de las principales causas de sobredosis en Estados
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