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El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, anunció nuevas sanciones implementadas en contra de una red de lavado de dinero perteneciente al Cártel de
La recomendación 16 tiene que ver con que las entidades involucradas en las transferencias electrónicas siempre cuenten con la información sobre el originador y el
Si recibís una oferta de empleo por WhatsApp, tené cuidado. Aunque algunas empresas pueden contactarte por esta vía, una nueva estafa está circulando y ya ha afectado a muchas
A través de un llamado telefónico o whatsapp, también por correo electrónico o mensajes de texto, el denominador común es la estafa mediante ardid, que
El hallazgo del semisumergible con la mayor cantidad de cocaína en la historia de Europa pone en evidencia cómo los narcotraficantes recurren a este método,
La inteligencia artificial (IA) está revolucionando el ámbito laboral a nivel global. Según el informe Making AI at Work – Work for Everyone del Grupo Adecco, el
La industria cripto del Reino Unido tiene poco más de 12 meses para prepararse ante un régimen regulatorio aún más estricto, según declaró un alto
En el departamento de Boyacá ya se llevaron a cabo tres capturas de delincuentes que están involucrados en narcotráfico y crimen organizado transnacional, las cuales fueron adelantadas
Los Gobiernos de Guatemala y EE.UU. ofrecieron este martes recompensas por información que ayude con la captura del narcotraficante Haroldo Waldemar Lorenzana, líder de una
Los expertos afirman que el gobierno del presidente Donald Trump podría estar facilitando que los criminales se salgan con la suya en casos de lavado
La Secretaría de Apuestas de Brasil publicó una ordenanza que regula cómo las instituciones financieras y las instituciones de pago, además de los proveedores de
China acusó el martes a Estados Unidos de “interferir en los asuntos internos de Venezuela” por las amenazas del presidente Donald Trump de imponer aranceles
El Ejército israelí mató en la noche del lunes al comandante de la unidad antitanques del grupo chií Hezbolá en el sur de Líbano, Hassan
Los ciberdelincuentes están de lunes a viernes buscando la forma de vulnerar la seguridad de las empresas para explotarla de forma dirigida los fines de
El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) incautó más de 13 mil kilos de cocaína y otras drogas dirigidas a cárteles mexicanos y otras organizaciones criminales
Un operativo que involucró a 150 agentes de seguridad desplegados en cuatro estados de Estados Unidos derivó en el arresto de 10 personas acusadas de pertenecer a
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó el miércoles la detención provisional y un plazo de instrucción de seis meses para
Economistas apuntaron en Cooperativa a la necesidad de levantar el secreto bancario para enfrentar el crimen organizado, aunque recordaron que falta un mayor resguardo ante filtraciones y mayores facultades
La popularización de criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solano, Litecoin, entre muchas más, también ha servido para que los delincuentes y cibercriminales vean en estas el
Carl Erik Rinsch, conocido por dirigir la película “47 Ronin”, enfrenta graves cargos de fraude y lavado de dinero tras supuestamente malversar USD $11 millones
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