Menu
Menu
Menu
La unidad especialiazada de la SBS, responsable de analizar y transmitir la información para la detección del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo,
En un operativo destacado, las fuerzas policiales en Loreto capturaron a Paulo César Martínez Mávila, presunto hacker, acusado de realizar transferencias ilegales por aproximadamente S/2 millones (aproximadamente USD 522 mil)
Las autoridades de Nueva York anunciaron este lunes el arresto y la imputación de dos altos líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13) en EE.UU., que
Fue señalado como ideologo de los atentados contra objetivos israelíes en Brasil frustrados en noviembre de 2023 por la Policía Federal del gigante sudamericano, en
TD Bank pagará aproximadamente 3.000 millones de dólares en un acuerdo histórico con las autoridades estadounidenses, que afirmaron que las prácticas laxas de la institución
El director de la Policía, el general William Salamanca, reportó la captura de 12 personas que estarían ligadas con la red de tráfico de drogas que
Cuando Joaquín “El Chapo” Guzmán estaba en libertad y ganaba millones de dólares por sus actividades ilícitas de la mano del Cártel de Sinaloa, una entidad financiera en México
El hallazgo de un muñeco ritual en posesión de alias Jhon Naranjo resalta la creencia en el poder de lo sobrenatural para influir en enfrentamientos
El Tribunal vaticano, en una sentencia de más de 700 páginas, ha ratificado la condena a altos cargos eclesiásticos y financieros involucrados en graves delitos
Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas en Santa Cruz de Tenerife por un presunto delito de tráfico de drogas. La investigación se inició al detectar un posible punto
El gobierno del presidente Javier Milei tiene previsto proponer en el Congreso “la eliminación de todo el financiamiento estatal a los partidos políticos”. Así lo
En un entorno cada vez más digital y regulado, el compliance (cumplimiento normativo) en las fintech es más que una obligación legal, es un pilar estratégico para la supervivencia
Un médico de Texas fue sentenciado hoy a 10 años y un mes de prisión y se le ordenó pagar más de 34 millones de
Las autoridades de Estados Unidos asestaron un golpe a una red de tráfico de drogas que tenía farmacias falsas en internet por medio de las
Existen más de 35 empresas de cumplimiento debidamente registradas y reguladas por la Superintendencia de Sujetos No Financieros. Poco a poco, debido a la necesidad de
KPMG y Founderz se alían en un momento clave para la ciberseguridad empresarial con el objetivo de formar a profesionales no técnicos en un área
Llegó el “Día D”. El plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) anunciará si Argentina cae en la “lista gris” en materia de lucha contra el
Las actividades inmobiliarias son altamente vulnerables al lavado de dinero. Estrella Ríos Pérez, presidenta de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas (Anade) en Quintana Roo, advierte
Una iniciativa de reforma al Código Penal es la que presento la bancada del PAN del Congreso Local para que los intentos de ciberataques sean castigados. La diputada Aile
Una bolsa de regalo, con un mensaje de «Feliz Cumpleaños», globos y serpentinas impresos, estaba en el maletero de un automóvil que He Jiaxuan conducía
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve