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El importante pronunciamiento fue realizado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en su más reciente informe de tipologías regionales de lavado de
La entidad defiende que ha invertido más de 80 millones en plantilla e infraestructura para mantener “los más altos estándares de la industria en la
Un hombre de 23 años ha sido arrestado en Nueva York y acusado de poseer, operar y beneficiarse de un mercado de narcóticos en la
El mayor operativo A Ultranza Py devastó a la Cooperativa San Cristóbal. El ex diputado colorado Juan Carlos Osorio está maniobrando para conseguir una medida
Las autoridades allanaron el Municipio de Tel Aviv y arrestaron a 13 individuos sospechosos de graves delitos el lunes por la mañana, informó la prensa israelí. Los
El combate al narcotráfico y el crimen organizado son preocupaciones primordiales en Chile. Bandas criminales internacionales como el Tren de Aragua han expandido sus tentáculos
El departamento de Oruro se ha convertido en un punto estratégico para los traficantes de droga que buscan llegar a la frontera con Chile. Según
Un total de siete miembros del Cartel de Sinaloa, arrestados en Estados Unidos y que se declararon culpables, fueron sentenciados a prisión por su papel en una conspiración
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro está apuntando a la represión del régimen Ortega-Murillo contra el pueblo nicaragüense
Dubai es un centro financiero global que cuenta con uno de los horizontes más reconocibles del mundo. Pero las medidas del emirato para atraer inversión
La agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, en inglés) señaló a los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco, así como a China, como responsables de la crisis
El 78% de las compañías y organizaciones del país han realizado investigaciones internas por corrupción o mala conducta en los últimos tres años Un reciente
La Guardia Costera de EE.UU. descargó en Port Everglades un cargamento de algo más de 8.3 toneladas de drogas, con un valor en la calle
La DEA advierte que las organizaciones criminales chinas ya están blanqueando la mayoría del dinero que los carteles obtienen por la venta de droga en
falsas Una vasta operación fraudulenta ha sido descubierta, originada desde China, que involucra una red de aproximadamente 76,000 sitios web diseñados para simular tiendas online de renombre.
No era un simple anciano caminando por las calles de la avenida Bocanegra en el Callao, Franco Pompili, un adulto mayor era el nexo de una
Autoridades colombianas lograron un importante golpe contra el narcotráfico en dos operativos realizados en La Guajira y en el Valle del Cauca, con el decomisao
En la mañana de este martes, 7 de mayo, el director de la Policía Nacional, el general William René Salamanca, se refirió a una operación
Kronos Research sufrió un exploit de USD 25 millones en noviembre de 2023, y uno de los seis monederos vinculados al hacker movió fondos a
En Suecia el crecimiento de la población extraeuropea sin ningún tipo de control no sólo está causando la multiplicación de la delincuencia a un punto
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