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La Comisión de Bolsa y Valores, SEC, anunció hoy que obtuvo una orden de restricción temporal, congelamiento de activos, el nombramiento de un síndico y
Estados Unidos sancionó este miércoles a ocho personas vinculadas a Hamás en Gaza y en el extranjero, en la cuarta ronda de sanciones financieras que
El gerente de una clínica médica fue sentenciado hoy a siete años de prisión por operar una clínica de fabricación de pastillas que distribuyó ilegalmente
Han incautado 11 toneladas de cocaína que estaba almacenada en contenedores marítimos en Vigo y Valencia. La Policía Nacional y la Agencia Tributaria han intervenido este alijo y han detenido
Más de 250 personas fueron detenidas en “Operación Turquesa V” de lucha contra el tráfico de migrantes en las Américas, dijo Interpol, con sede en Lyon. cdn Las
Dos hombres que transportaban los 42 lingotes de oro fueronn detenidos. Luego de la incautación y detenciones, la PF confiscó una aeronave que transportaba el oro
Estados Unidos sancionó este lunes a dos exfuncionarios afganos, Mir Rahman Rahmani y Ajmal Rahmani, por haberse enriquecido con el desvío de millones de dólares
En un año, ese tipo de reportes superan los 4.200. Los bancos privados defiende su labor de control frente al lavado de dinero, pero aseguran
Óscar Ojeda, alias Leopoldo Durán, es uno de los principales consejeros de alias Iván Mordisco, máximo cabecilla del Estado Mayor Central. Ingresó a las Farc
La finca “El Pajeal” de 5.000 hectáreas pasará a ser propiedad del Estado de Argentina, tras decisión adoptada por la investigación de la Procunar NOA,
El uso de la tecnología en la vida cotidiana es un tema que ya no es novedoso, está a la mano para todos los sectores
En estrecha coordinación con el Gobierno de México y de conformidad con la Estrategia Nacional de Control de Drogas del Presidente Biden, el Gobierno de los
La Asociación de Bancos de Chile criticó que bajo el actual marco legal “no existen herramientas capaces de controlar el abuso delictual”. ciedess.cl En mayo
Se revelaron ocho acusaciones en el Distrito de Columbia, el Distrito Sur de California, el Distrito Central de California y el Distrito Norte de Illinois
Los agentes fronterizos han detectado varios casos de mujeres estadounidenses a las que se sorprendió con fentanilo oculta en la vagina o el ano mientras
El Tusi es un polvo rosa o cocaína rosada es una variante más de las drogas psicoactivas que han aparecido en los últimos años en
La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo que «el CJNG utiliza violencia e intimidación extremas para controlar la red de tiempo compartido, que a menudo
La Armada francesa detuvo a ocho venezolanos que viajaban por el mar Caribe a bordo de una embarcación en la que transportaban 3.500 kilogramos de
En el mundo de las finanzas, hay un nuevo chico en la cuadra: las empresas de finanzas descentralizadas ( DeFi ). Estas empresas están cambiando las reglas
Un cártel mexicano del narcotráfico era tan descarado a la hora de operar fraudes dirigidos contra estadounidenses de edad avanzada que los operadores de la
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