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La persecución a aquellos que trafican con fentanilo continúa en el Distrito de Columbia, en Estados Unidos, y el nuevo objetivo de las autoridades estadounidenses
La Patrulla Fronteriza de EE.UU. ha anunciado la detención de 38 posibles miembros del Tren de Aragua, un cártel que ha estado en el foco de
El FBI sigue en la búsqueda de Fausto Isidro Meza Flores, alias «El Chapo Isidro», líder del Cártel de los Beltrán Leyva, por lo cual están ofreciendo
Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron la eliminación de un alto cargo de Hamas en la Franja de Gaza, identificado como Mohsen Abu Zina, descrito por el ejército como
En los últimos años las autoridades han arreciado la lucha contra el narcotráfico, logrando asestar duros golpes contra este flagelo, sin embargo, esto ha despertado
Autoridades antidroga desmantelaron una ‘fabrica’ de heroína y fentanilo en un apartamento de El Bronx, incautan más de 400,000 dosis y arrestan a 11 personas.
Víctor Rodríguez fue procesado por 112 cargos, luego de que un contratista se topara con el alijo ilícito de armas y grandes cantidades de fentanilo
Cooperativa La Telefónica implementa un conjunto de políticas y procedimientos contra el lavado de activos, con el fin de garantizar el complimiento de las normativas
José Manuel Vera Sulbarán, alias ‘Satanás’, un venezolano integrante de la banda criminal conocida como el Tren de Aragua, y que era buscado arduamente por autoridades
Un hombre se que dedicaba a administrar un glamping en Nariño, era realmente un narco, buscado por muchos países. Según información de las autoridades, seguirán
El Banco Mundial anunció el miércoles la inhabilitación por 22 meses de una empresa consultora de ingeniería con sede en Bangladesh por prácticas corruptas y
El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) reportó un aumento de hasta 500% en denuncias relacionadas a ‘criptomonedas’ entre el 2015 y el 2023. Esto con
En el mundo financiero, existen varios tipos de estafas y fraudes de los cuales los usuarios deben tener cuidado, y uno de estos puede incluir
La detención de dos venezolanos en París a comienzos de 2020, por llevar un centenar de dediles de cocaína, puso en la mira una red
Participaron del evento delegados de la Red Global del GAFI de más de 200 jurisdicciones, como así también observadores de organizaciones internacionales, en las reuniones de
El Ministerio Público (MP) informó sobre la extradición de dos personas hacia Estados Unidos, en donde se les acusa por delitos del narcotráfico. Según la
El año pasado, las autoridades detuvieron a 47 personas por disfrazarse de narcos… inclusive usaron sus vehículos para simular secuestros y ejecuciones. sopitas No les
Doctor Alejandro Rebolledo. Su labor en la prevención del lavado de dinero es verdaderamente inspiradora. Nos gustaría profundizar en su experiencia y descubrir cómo su
Un jurado federal en el Distrito Norte de Texas condenó hoy a un comercializador médico por su papel en una conspiración de fraude de $55
Los Mossos d’Esquadra, la Policía de la región española de Cataluña, y la Guardia di Finanza, la Policía fiscal italiana, informaron este jueves en Barcelona
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