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Con la detención del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, de jueces, exjueces, policías, guías penitenciarios, abogados y la vinculación de alcaldes y
La Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó la detención de tres individuos por presuntos vínculos con el narcotráfico y carteles mexicanos. Las investigaciones sugieren que los sospechosos coordinaban el
Las fuerzas del orden incautaron 60 armas de fuego, 18 cargadores y municiones de alta capacidad y dos remolques con compartimentos ocultos para el contrabando
Las operaciones fantasmas que realizaron ascienden a USD 275 millones. La Fiscalía los formalizó por delitos tributarios, asociación ilícita, lavado de dinero y declaración maliciosamente
Las autoridades de Estados Unidos han impuesto sanciones a diez entidades y cuatro individuos en Irán, Malasia, Hong Kong e Indonesia por su relación con
El secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica recordó que Paraguay se encuentra bajo “monitoreo constante” en torno a su capacidad de combate
En un impactante fallo, el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de México ha dictado una sentencia histórica en contra de cinco delincuentes responsables de
Cinco personas, que la Agencia de Administración de Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos consideraba de alto valor, fueron capturados este fin de
La Fiscalía de Ecuador ordenó detener a 31 personas, incluido el presidente del Consejo de la Judicatura, jueces, fiscales, generales de policía y guías penitenciarios.
Miembros de la Unidad Antinarcóticos de la Policía de Colombia adelantaron un operativo en zona portuaria de Barranquilla y en las últimas horas lograron el
Esta alianza busca reforzar la detección y mitigación de fraude al proporcionar soluciones más sólidas a consumidores. msn Equifax, compañía multinacional de datos, ‘analytics’ y
“Hoy el término narcopolítica en Ecuador ha sido evidenciado”. Con estas contundentes palabras, Diana Salazar Méndez, fiscal general de Ecuador, anunció este jueves lo que catalogó
La Comisión de Bolsa y Valores, SEC, anunció hoy que obtuvo una orden de restricción temporal, congelamiento de activos, el nombramiento de un síndico y
Estados Unidos sancionó este miércoles a ocho personas vinculadas a Hamás en Gaza y en el extranjero, en la cuarta ronda de sanciones financieras que
El gerente de una clínica médica fue sentenciado hoy a siete años de prisión por operar una clínica de fabricación de pastillas que distribuyó ilegalmente
Han incautado 11 toneladas de cocaína que estaba almacenada en contenedores marítimos en Vigo y Valencia. La Policía Nacional y la Agencia Tributaria han intervenido este alijo y han detenido
Más de 250 personas fueron detenidas en “Operación Turquesa V” de lucha contra el tráfico de migrantes en las Américas, dijo Interpol, con sede en Lyon. cdn Las
Dos hombres que transportaban los 42 lingotes de oro fueronn detenidos. Luego de la incautación y detenciones, la PF confiscó una aeronave que transportaba el oro
Estados Unidos sancionó este lunes a dos exfuncionarios afganos, Mir Rahman Rahmani y Ajmal Rahmani, por haberse enriquecido con el desvío de millones de dólares
En un año, ese tipo de reportes superan los 4.200. Los bancos privados defiende su labor de control frente al lavado de dinero, pero aseguran
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