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En el marco de una investigación que inició en septiembre de 2023, en las últimas horas la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata
La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, llevó a cabo la ocupación de 35 bienes inmuebles vinculados al Grupo de
La Guardia Civil española desarticuló una organización dedicada a la introducción de grandes cantidades de cocaína en España y Portugal desde Latinoamérica y detuvo a
Brasil se despide de 2024 después de haber ejercido la presidencia del G20 (el grupo de las mayores economías del mundo) y arrancará el 2025 con
Rusia recibió las confirmaciones de varios países para convertirse en Estados asociados del Brics, estatus que les será asignado a partir del 1 de enero
Los estafadores y los delincuentes siempre están atentos a cualquier despiste para intentar aprovecharse de la buena voluntad de los ciudadanos normales. Y ahora, con el auge de internet
La Policía de Hong Kong ha detenido a 154 personas durante una operación contra estafadores que utilizaron tácticas en internet y por teléfono para defraudar
El fiscal Enrique Rodríguez ignoraba la existencia del «oro bovino» hasta que recibió una alerta por transferencias sospechosas de dinero desde China a Uruguay, y
La Central dos Trabajadores de Brasil (CTB) participó de la reunión de los Secretarios de Relaciones Internacionales del Foro de Centrales Sindicales, en la sede
El modus operandi de una presunta red de lavado de activos quedó en evidencia a raíz de una investigación que adelantó la Fiscalía General de
Turquía y sus milicias aliadas están reuniendo fuerzas a lo largo de la frontera con Siria, preparándose para una incursión de “gran escala” contra el
El pasado 31 de octubre, las autoridades dieron un golpe importante contra el lavado de dinero, al detener en las Lomas de Santa Fe a
De acuerdo con un comunicado de la embajada estadounidense, han presentado acusaciones penales contra líderes de los cárteles de la droga más grandes del mundo, como el
La Fiscalía General de la Nación confirmó que fueron capturados Dixon Tequia Gómez, Jessica Manuela Ramírez y Pablo Hernán Ortiz, quienes al parecer harían parte
Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional capturaron a Adalberto Poveda Colón, conocido como alias Yeison, quien sería uno de los cabecillas del Ejército Gaitanista
Un tribunal federal de St. Louis, Missouri, acusó ayer a 14 ciudadanos de la República Popular Democrática de Corea del Norte (RPDC o Corea del
«Es el caso más importante que hemos investigado vinculado a las estructuras financieras que facilitan la acción del crimen organizado en Cataluña». Así definen los Mossos
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) acusó hoy a Chibuzo Augustine Onyeachonam, Stanley Chidubem Asiegbu y
El Gobierno del presidente de Paraguay, Santiago Peña, ha comenzado a replicar el exitoso modelo del presidente salvadoreño Nayib Bukele en el control de sus
Por medio de uso de la fuerza, un tripulante de la aerolínea Volaris intentó desviar hacia Estados Unidos la trayectoria del vuelo 3041 donde viajaba,
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