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El banco brasileño Bradesco, uno de los mayores del país, obtuvo beneficios por 19.554 millones de reales (unos 3.400 millones de dólares) en 2024, un
a PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) publicó un informe estadístico sobre condenas por Lavado de Activos que abarca el período de 2019 hasta
Los miembros de BRICS, India e Indonesia, tomaron una decisión histórica al abandonar el dólar estadounidense para las transacciones transfronterizas y optar por el uso de sus monedas locales. Esta medida se produce incluso
En un operativo interinstitucional fue capturado Ricardo “N”, mejor conocido como ‘El Ricky’ o ‘Mando R’, identificado como el segundo al mando del Cártel del Noreste (CDN) y líder de la
LA NACION recorrió los puntos usados por las organizaciones para ingresar al país mercaderías ilegales; de cocaína hasta auto robados, los grupos usan la complicidad
El tribunal anticorrupción de Ecuador condenó a ocho personas a prisión y sancionó a tres empresas por su papel en un plan de lavado de
El Kremlin dijo en diciembre que cualquier intento de Estados Unidos de obligar a los países a utilizar el dólar sería contraproducente después de que
El Ministro de Defensa de la Republica Dominicana Teniente General Carlos Antonio Fernández Onofre del Ejercito de la Republica Dominicana sugirio a sus colegas que representan a
Un informe publicado hoy por la empresa líder en detección de fraude digital y prevención de delitos financieros con inteligencia conductual BioCatch revela el alcance y la escala del problema del
Las fuerzas de seguridad españolas han detenido a nueve personas y han decomisado 334 kilos de cocaína ocultos en maquinaria pesada transportada en contenedores que
Bitcoin gana terreno en Arizona a través de un nuevo proyecto de ley que busca permitir la inversión de fondos públicos en la criptomoneda. La
Los agentes federales señalan que los detenidos tienen vínculos con los cárteles de Sinaloa y Jalisco; además del fentanilo, también se aseguró cocaína, metanfetaminas y
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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el mandatario de Rusia, Vladímir Putin, mantuvieron una importante conversación telefónica este lunes 27 de enero, en
El Salvador se ha convertido en un referente global en la lucha contra el crimen organizado gracias a las estrategias implementadas por el Presidente Nayib Bukele,
Lloyd’s of London ha anunciado que su plataforma de transformación de riesgos London Bridge alcanzó un hito de implementación de capital de 1.920 millones de
Una operación policial en el desierto limeño expuso cómo el tráfico internacional de drogas se entrelaza con la logística cotidiana de transporte terrestre. Un camión modelo GMC Super
Las autoridades de Florida han lanzado una ofensiva contra el juego ilegal y el lavado de dinero en la región. En una operación denominada “Operations
El crimen organizado es una problemática que atraviesa fronteras y demanda acciones coordinadas entre países para enfrentarlo de manera efectiva. En este contexto, la Pontificia Universidad
A través de sus redes sociales, el actor y comediante mexicano Arath de la Torre dio a conocer que fue víctima de una estafa cibernética
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