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Un hombre se que dedicaba a administrar un glamping en Nariño, era realmente un narco, buscado por muchos países. Según información de las autoridades, seguirán
El Banco Mundial anunció el miércoles la inhabilitación por 22 meses de una empresa consultora de ingeniería con sede en Bangladesh por prácticas corruptas y
El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) reportó un aumento de hasta 500% en denuncias relacionadas a ‘criptomonedas’ entre el 2015 y el 2023. Esto con
En el mundo financiero, existen varios tipos de estafas y fraudes de los cuales los usuarios deben tener cuidado, y uno de estos puede incluir
La detención de dos venezolanos en París a comienzos de 2020, por llevar un centenar de dediles de cocaína, puso en la mira una red
Participaron del evento delegados de la Red Global del GAFI de más de 200 jurisdicciones, como así también observadores de organizaciones internacionales, en las reuniones de
El Ministerio Público (MP) informó sobre la extradición de dos personas hacia Estados Unidos, en donde se les acusa por delitos del narcotráfico. Según la
El año pasado, las autoridades detuvieron a 47 personas por disfrazarse de narcos… inclusive usaron sus vehículos para simular secuestros y ejecuciones. sopitas No les
Doctor Alejandro Rebolledo. Su labor en la prevención del lavado de dinero es verdaderamente inspiradora. Nos gustaría profundizar en su experiencia y descubrir cómo su
Un jurado federal en el Distrito Norte de Texas condenó hoy a un comercializador médico por su papel en una conspiración de fraude de $55
Los Mossos d’Esquadra, la Policía de la región española de Cataluña, y la Guardia di Finanza, la Policía fiscal italiana, informaron este jueves en Barcelona
Las autoridades de Venezuela hallaron una «impresionante cantidad de armas» dentro de la cárcel de Tocuyito, ubicada en el estado Carabobo (norte), intervenida por miles
El expresidente de Estados (1993-2001), Bill Clinton, consideró en México que el problema más grande que enfrenta este país en cuanto a seguridad «es lidiar
La mujer, conocida por sus polémicos audiovisuales en TikTok, fue asesinada en plena calle. Se hizo público un video que muestra el asesinato a disparos de una conocida influencer chilena de
Un hombre de Cape Coral, en el suroeste de Florida, fue condenado a 21 años de cárcel por liderar una operación a gran escala de
La Intendencia de Verificación Especial (IVE) ha detectado movimientos monetarios extraños por cerca de Q6,700 millones, los cuales podrían proceder de actividades ilícitas de lavado
Este acontecimiento redujo el patrimonio neto de Musk en más de 24 mil millones de dólares, de acuerdo con Forbes. El magnate posee alrededor del
Néstor Alfonso V. A., conocido como «El Cody,» fue detenido bajo acusaciones de facilitar el lavado de dinero para la banda criminal liderada por el
El acceso legal a fuentes de información pública, la correcta evaluación de la información y el planteamiento de hipótesis son algunos de los pasos que
Fue detenido en Quintana Roo un sujeto identificado como Lamadrid “S”, alias El Delta quien sería un líder de la célula delictiva de nombre Los Paredes, además se le acusa
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