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Las fuerzas de seguridad llevan a cabo un operativo en seguimiento a investigaciones estratégicas relacionadas con el combate al narcotráfico. Como resultado preliminar se reportan las
Albañiles y otras personas de escasos recursos son el blanco fácil de los delincuentes que quieren lavar dinero y lo hacen a través de sus cuentas bancarias, a
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), rechazó que el narcotráfico realice lavado de dinero a través de las
Hoy se reveló una acusación acusando a un ciudadano iraní de liderar un esquema de fraude de visas para facilitar la entrada ilegal de personas
Un nuevo tiroteo se presentó en Estados Unidos, esta vez, en el estado sureño de Texas. antilavadodedinero / ntn24 El hecho ocurrió en el centro
Una serie de sanciones contra empresas y personas implicadas en una estafa de tipo tiempo compartido en Puerto Vallarta, México, demuestra cómo organizaciones narcotraficantes como
Más de 280 personas fueron arrestadas en lo que las autoridades describen como la operación internacional más grande contra el tráfico de drogas en la red
El gobierno colombiano y la guerrilla del ELN reafirmaron su voluntad de alcanzar un cese al fuego y coincidieron en la necesidad de incluir la
Durante los últimos años, la industria del narcotráfico ha girado en torno a un opioide sintético usado en hospitales como anestesia y para el tratamiento
Un famosos cirujano plástico en Beverly Hills, California, junto con su hijo, consultorios médicos y la compañía de facturación, acordaron pagar $23.9 millones para resolver
Un exagente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) expuso este miércoles en el Congreso de EE.UU. la alianza entre los carteles del narcotráfico
En Estados Unidos continúa el decomiso de millonarias sumas de dinero a exfuncionarios ecuatorianos, sin embargo, en Ecuador aún se debate sobre la necesidad de contar con
Tal como lo contó Sudaca en el informe titulado «Fortuna bajo la lupa», la División de Investigación de Crimen Organizado de la Dirección de Lavado
“Estamos vigilando su casa, a su esposa y a sus hijos”, le dijo una voz calmada, pero amenazante, a un periodista venezolano que trabaja con
Dos médicos de Florida fueron sentenciados hoy por sus respectivos roles en un plan para defraudar a Medicare al presentar más de $31 millones en
Escanea en segundos millones de datos, detecta patrones y señala líneas de investigación en pantallas táctiles interactivas. Muchas policías del mundo se están ayudando con
La ‘Ndrangheta se ha convertido en la principal asociación mafiosa de Italia, se ha extendido por todo el territorio nacional, más allá de su Calabria originaria,
La Policía incauta los primeros 150 kilos de la droga procesada, 1.300 kilos de pasta de coca y 25.000 litros de químicos en Pontevedra. El
Se ejecutaron 63 órdenes de arresto contra individuos que operaban puntos de droga en residencias y canchas de baloncesto para el narcotráfico en Puerto Rico.
Son tantas las personas en Estados Unidos que han muerto recientemente tras consumir la droga que las autoridades de ese país aprobaron la venta sin
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