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Un hombre de Florida fue sentenciado hoy a 36 meses de prisión por conspirar para defraudar al IRS en relación con su propiedad y operación
El récord de incautaciones de cocaína, sin embargo, ocurrió en el 2019 cuando interceptaron 12 toneladas; nueve de este total se incautó solamente en dos
De acuerdo a las primeras averiguaciones de estos intentos de extorsión bajo esta modalidad, se conoce que utilizan el prefijo telefónico de Colombia (+57), sin
Dos ciudadanos estonios fueron arrestados ayer en Tallinn, Estonia, por una acusación formal de 18 cargos por su presunta participación en una conspiración de lavado
A pesar de estar sumidos en una feroz competencia por el control de diversas economías criminales, los carteles más poderosos de México al parecer recurren
Los cárteles de la droga hacen de todo para transportar su mercancía y para ello se valen de personas que, por cierta cantidad de dinero,
La Justicia de Corrientes condenó a dos hombres oriundos de Colombia a seis años de prisión, en el marco de la causa llamada “operación El
uego de tres años de receso en el diálogo que sostenía el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, el Alto Comisionado para la
Por solicitud de la Fiscalía, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de una pareja, por su
Las investigaciones de la policía duraron dos meses y derivaron en el aseguramiento de dos hombres que ya cuentan con condena. antilavadodedinero / Infobae Autoridades
Las autoridades del FBI, diligenciaron en Puerto Rico ocho órdenes de arresto por fraude bancario y electrónico, robo de identidad agravado y conspiración de lavado
Entre enero y mayo se ha retenido a 143 menores en Lima. La cifra en el Callao llega a 483 hasta agosto, y varios de
Suman más de 450 demandas y mil 200 denuncias de personas estafadas por la compañía AJP, en uno de los fraudes financieros más graves de
El poder de los cárteles mexicanos de la droga se extendió a lo largo de otros países, tanto el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa,
Autoridades de salud pública de Estados Unidos publicaron nuevas recomendaciones destinadas a ayudar a los médicos a recetar medicamentos opiáceos para el dolor a pesar
Spiderman, Capitán América, Thor y Gatúbela capturaron a, al menos, cuatro personas acusadas de conformar una banda de narcotráfico que operaba cerca de un colegio
El gobierno de Canadá no descarta implementar las mismas medidas que EE.UU. impuso a la Dirección de Minas de Nicaragua, con el fin de prohibir
Nogales es una pequeña ciudad con 20 mil habitantes que se encuentra en la frontera entre Arizona y México. Es conocida como “la capital de los narcotúneles” ya que las
Aaron R. Broussard fue sentenciado a cadena perpetua por la justicia estadounidense, tras demostrarse que las drogas de fentanilo que había vendido a través de
Barrios tomados por bandas, matanzas en las prisiones y una policía sobrepasada por el poder de fuego de los delincuentes: el narcotráfico transformó el puerto ecuatoriano
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